杭州高新材料科技股份有限公司 关于择期召开股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月2日召开 第五届董事会第二十次会议,审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议 案。根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《杭州高新材料科技股份有限 公司章程》的相关规定,基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排,经 公司董事会认真审议,决定择期召开股东会,将本次向特定对象发行股票的相关 议案及第五届董事会第二十次会议审议通过的其他议案提交股东会审议。

公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知,具体的会议 时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会通知为准。

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月3 日