证券代码：300478证券简称：杭州高新公告编号：2025-058

杭州高新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。

一、会议的召开和出席情况杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会会议通知于2025年9月11日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年9月30日下午14:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月30日上午9:15至2025年9月30日下午15:00的任意时间。

本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东会的股东及股东代表共53人，代表有表决权的股份28,936,155股，占公司有表决权股份总数的22.8432％。其中，通过现场投票的股东2人，代表股份27,906,395股，占公司有表决权股份总数的22.0303％；通过网络投票的股东51人，代表股份1,029,760股，占公司有表决权股份总数的0.8129％。

二、议案审议表决情况本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01选举林融升先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意28,493,800股，占有效表决股份总数的98.4713%。本议案表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意4,387,928股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.8420%。

1.02选举余炜鹏先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意28,256,149股，占有效表决股份总数的97.6500%。本议案表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意4,150,277股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.9220%。

1.03选举周志远先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意28,255,146股，占有效表决股份总数的97.6465%。本议案表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意4,149,274股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.9013%。

1.04选举汪培镇女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意28,255,144股，占有效表决股份总数的97.6465%。本议案表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意4,149,272股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.9012%。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.01选举况太荣先生为公司第五届董事会独立董事表决结果：同意28,259,888股，占有效表决股份总数的97.6629%。本议案表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意4,154,016股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.9994%。

2.02选举贾昆先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意28,254,542股，占有效表决股份总数的97.6444%。本议案表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意4,148,670股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.8888%。

2.03选举李晓女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意28,254,545股，占有效表决股份总数的97.6444%。本议案表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意4,148,673股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.8888%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《杭州高新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《浙江天册律师事务所关于杭州高新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

杭州高新材料科技股份有限公司

董事会2025年9月30日