香农芯创科技股份有限公司

第五届董事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次(临 时)会议通知于2026 年3 月26 日以短信与电子邮件方式送达全体董事及高级管 理人员,经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求,会议于2026 年3 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长黄泽伟先生主持,会议应到董事9 人,实到董事9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集 召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1、审议通过《关于调整2026 年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的 议案》。

近日,股东黄泽伟先生向公司董事会提交了临时提案,要求将《关于调整 2026 年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。

经审核,董事会认为:根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东会议事 规则》的有关规定,黄泽伟先生直接持有公司5.36%的股份,具有提出临时提案 的法定资格,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职 权范围,提案程序亦符合《上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的相关规定。

经审议,董事会认为:本次调整日常性关联交易资产抵押及质押额度的事项 系保障公司2026 年度日常性关联交易的正常开展,符合公司及子公司经营发展 的需要,不会对公司及子公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害 公司及中小股东利益的情形。

董事会同意将《关于调整2026 年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的 议案》作为临时提案,提交公司2026 年第一次临时股东会审议。除增加上述临 时提案外,本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均 不变。

关联董事赵志东先生回避了表决。

审议结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过。

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东 会审议。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2026 年度日常性 关联交易资产抵押及质押额度的公告》(公告编号:2026-023)。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十八次(临时)会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日