广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》 的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年04 月07 日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年04 月07 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2026 年04 月07 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2026 年04 月01 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点:广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 实施考核管理办法>的议案》 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
3.00 励相关事宜的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理股权激 非累积投票提案 √
2、上述议案1.00-3.00 已经公司2026 年3 月20 日召开的第六届董事会第二次会议审 议通过,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、拟作为公司2026 年限制性股票激励计划的激励对象的股东以及与激励对象存在关 联关系的股东对议案1.00-3.00 回避表决。
4、上述议案1.00-3.00 为特别决议事项,需经出席本次股东会的股东所持表决权的三 分之二以上通过。
5、为更好地维护中小投资者的权益,本次会议议案将对中小股东(除公司董事、高 级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的, 须持代理人本人身份证、授权委托书(详见附件2)和股东账户卡进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定 代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代 理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。
2、登记时间:2026 年04 月06 日(8:00-11:00、14:00-17:00)。
3、登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3 号公司证券事务部。
4、其他事项:本次股东会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
联系人姓名:朱晔
联系电话:0757-26332400
联系传真:0757-26326798
电子邮箱:sec@sh-abc.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式 详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2026 年3 月20 日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350464”,投票简称为“星徽投 票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
见。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026 年04 月07 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00- 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年04 月07 日,9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书
兹委托
先生(女士)代表本人(或本单位)出席广东星徽精密制造股份有 限公司于2026 年04 月07 日召开的2026 年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位) 按以下方式行使表决权:
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计
划(草案)>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》 √
委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号:
受托人:
签发日期:
持股数量:
受托人身份证号码:
委托有效期: