北京双杰电气股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

特别提示：

、本次股东会无变更、否决提案的情况；

、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

、会议召开时间：

（

）会议召开时间：

2025年

月

日（星期五）

时

分（

）网络投票时间：

2025年

月

日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月14日

：

15-9：

，

：

30-11：

，

：

00-15：

；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日9：

至

：

的任意时间。

、会议召开地点：公司总部会议室

、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式召开

、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

、会议主持人：董事长赵志宏先生

、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共531人，持有表决权的股份281,531,084股，占公司有表决权总股份数（798,624,988股）的35.2520%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计8人，代表股份数量257,846,714股，占公司有表决权的总股份（798,564,988股）的32.2863%；通过网络投票的股东共计523人，代表股份数量23,684,370股，占公司有表决权总股份（798,624,988股）的

2.9656%。

（三）出席会议的董事、高级管理人员及其他人员情况公司全体董事和高级管理人员，以及见证律师以现场及通讯方式出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票281,531,084股，同意票为279,221,402股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.1796%；反对票为710,182股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.2523%；弃权票为1,599,500股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.5681%。其中，中小投资者同意票为42,983,547股，占出席会议中小股东所持有效表决票的94.9006%；反对票为710,182股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.5680%；弃权票为1,599,500股，占出席会议中小股东所持有效表决票的3.5314%。

表决结果为通过（特别决议）。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

律师姓名：闫凌燕、穆曼怡

结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的股东会决议；

（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

北京双杰电气股份有限公司

董事会2025年11月14日