北京浩丰创源科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年

月

日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十七次会议通知，会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事

人，实际参与表决董事

人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于变更公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》依据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合各位董事工作情况，公司调整董事会提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会变更后的委员人选如下：

1.提名委员会：张立（主任委员）、王凡林、王剑

2.战略委员会：王剑（主任委员）、路广兆、徐中奇

3.薪酬与考核委员会：张立（主任委员）、王凡林、徐中奇各专门委员会与公司第五届董事会任期一致表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

二、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第二十七次会议决议；特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2025年12月16日