苏州苏试试验集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
2025 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司 相关制度的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行股东会赋 予的职责,不断规范运作、科学决策,积极推动公司各项业务的发展。现将公司 董事会2025 年度的工作报告如下:
一、公司2025 年度经营情况
(一)总体经营情况
公司作为工业产品质量可靠性验证分析及测试服务提供商,构建设备+服务 一体化发展体系,从战略全局出发,聚焦主业精耕细作,面对外部环境急剧变化、 国内困难挑战增多的复杂严峻形势,紧抓机遇、稳健前行,实现业绩增长。
1、夯实自主创新根基,筑牢稳健发展高台
报告期内,公司围绕航空航天、汽车工业、石油化工、电子电器等重点产业, 持续推进试验设备技术创新,强化数字化、智能化转型及多物理场耦合测试技术 迭代升级,持续推进高端空间环境模拟试验系统(系列产品)、数字化振动试验 系统、线性快温变试验系统、多轴多自由度综合试验系统等重点技术研发与升级; 完成了多套三轴综合试验系统、五轴综合试验系统、系列拦阻冲击液压振动试验 系统、无人机抗风试验系统等重点项目,满足客户多样化与定制化需求,进一步 强化了核心竞争力,构筑企业发展的坚实护城河。
依托下游行业的蓬勃发展与前沿技术的持续创新,公司坚持以市场需求为核
心导向,持续深耕细分领域,不断深化行业布局与业务探索,公司聚焦于航空航 天产品流体污染试验方法、航空航天产品寿命试验方法、储能系统整机及组件试 验方法、高质量第三代半导体掺杂与结构形成特征提取工艺研发、高阶制程超声 波扫描成像优化技术开发、有源医疗设备电磁兼容试验方法、一种适应于高端仿 生机器人的可靠性测试方法、网络安全EN 18031 系列标准与AI 智能融合系统等 新兴领域试验方案研究,完善公司检验检测领域软硬件配置,开发检验检测新方 法,提升技术实力与市场竞争力。
2、持续布局新兴领域,挖掘发展新动能
报告期内,环境与可靠性试验服务端,公司聚焦新兴产业赛道,坚持做精做 强细分行业检测能力,继续保持环试专业优势,深入探索商业航天、航空装备、 智能机器人、新能源等领域,扩展空间环境测试、航空在线检测、汽车材料测试、 能源系统类试验、EMC 测试等专项试验能力,并加大重点行业市场推广力度,强 化客户管理效能,加快项目实施落地进程,依托工业产品全产业链一站式环境可 靠性验证测试分析服务平台,为客户提供高质量服务。
集成电路验证与分析服务端,立足行业发展趋势及自身实际,公司进一步完 善实验室建置体系,完成了深圳实验室扩建,将立足深圳、辐射粤港澳大湾区, 聚焦消费电子、汽车电子等领域,以全新的空间承载更高标准的技术研发与服务 体系;深化产能与资源协同作用,逐步完善产线布局,加快扩充产能提升,增加 试验承接能力,并成立汽车电子可靠性验证中心,推动集成电路三地实验室实现 产能优化与技术能力对齐,可实现客户需求快速响应,驱动效率持续提升。
3、深化产学研融合,驱动品牌价值建设
报告期内,公司与南京航空航天大学、南京信息工程大学、上海理工大学、 西华大学航空航天学院等高校搭建研学交流平台,通过组建创新联合体、产学研 实习基地、研究生工作站等多种方式,开展航空航天、新能源汽车等领域技术课
题研究立项及重点专业学科战略合作,将研究课题和公司技术研发紧密结合,强 化双方资源共享、优势互补的联动效能,促进技术创新和成果转化。同时通过持 续推进产学研协同,积极组织参与相关重点行业技术研讨会、展览会等,巩固品 牌知名度与影响力,为“苏试”品牌建设提供持续发展动力。
4、健全长效激励机制,优化治理结构
报告期内,为进一步建立、健全公司长效激励机制,完善员工和股东的利益 共享机制,促进公司长远发展,继完成第二期员工持股计划后,公司滚动开展了 第三期员工持股计划,参与对象覆盖了对公司战略执行、提升市场竞争力和促进 未来业绩增长具有直接且重要影响的公司及下属子公司核心管理、技术(业务) 等473 名员工,有效提升员工主观能动性,提升运营效能,实现公司、股东和员 工利益的一致性。公司通过激励机制、员工持股计划等多层级绩效考核制度,健 全公司长效激励与约束机制,持续优化公司治理结构,构建利益共同体,强化战 略执行力与组织凝聚力,护航公司行稳致远。
(二)2025 年度主要经济指标的完成情况
单位:万元
| 指标 | 本年数 | 上年同期 | 同比增长率 |
| 营业收入 | 224,764 | 202,551 | 11% |
| 其中:主营业务收入 | 213,690 | 192,038 | 11% |
| 其中:试验设备收入 | 67,437 | 62,279 | 8% |
| 环境可靠性试验服务收入 | 110,603 | 100,944 | 10% |
| 集成电路验证与分析服务 收入 | 35,650 | 28,816 | 24% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,744 | 22,941 | 12% |
| 归属于母公司扣除非经常性损 益后的净利润 | 24,623 | 20,762 | 19% |
二、2025 年度董事会的日常工作情况
(一)报告期内,公司董事会共召开5 次会议,具体情况如下:
| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 1 | 2025 年 4 月 9 日 | 第五届董事会第八 次会议 | 1 、《关于< 公司 2024 年度总经理工作报告> 的议案》 2 、《关于< 公司 2024 年度董事会工作报告> 的议案》 3 、《关于公司<2024 年年度报告> 全文及摘要的议案》 4 、《关于< 公司 2024 年度财务决算报告> 的议案》 5 、《关于< 公司 2024 年度利润分配预案> 的议案》 6 、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 7 、《关于公司< 内部控制评价报告> 的议案》 8 、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 9 、《关于公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告 的议案》 10 、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 11 、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 12 、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 13 、《关于制定< 市值管理制度> 的议案》 14 、《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》 |
| 2 | 2025 年 4 月 24 日 | 第五届董事会第九 次会议 | 1 、《关于公司<2025 年第一季度报告> 的议案》 |
| 3 | 2025 年 5 月 27 日 | 第五届董事会第十 次会议 | 1 、《关于< 苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计 划(草案)> 及其摘要的议案》 2 、《关于< 苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计 划管理办法> 的议案》 3 、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股 计划相关事宜的议案》 4 、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 5 、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 4 | 2025 年 7 月 29 日 | 第五届董事会第十 一次会议 | 1 、《关于公司<2025 年半年度报告> 全文及摘要的议案》 2 、《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订< 公司章程> 的议案》 3 、《关于修订公司部分治理制度的议案》 3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 3.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 3.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 3.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案 3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 5 | 2025 年 10 月 24 日 | 第五届董事会第十 二次会议 | 1 、《关于公司<2025 年第三季度报告> 的议案》 |
(二)股东会执行情况
报告期内,公司召开了3 次股东会,具体情况如下:
| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 1 | 2025 年 5 月 6 日 | 2024 年年度股东 大会 | 1 、《关于< 公司 2024 年度董事会工作报告> 的议案》 2 、《关于< 公司 2024 年度监事会工作报告> 的议案》 3 、《关于公司<2024 年年度报告> 全文及摘要的议案》 4 、《关于< 公司 2024 年度财务决算报告> 的议案》 5 、《关于< 公司 2024 年度利润分配预案> 的议案》 6 、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 7 、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 8 、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 9 、《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 |
| 2 | 2025 年 6 月 12 日 | 2025 年第一次临 时股东大会 | 1 、《关于< 苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计 划(草案)> 及其摘要的议案》 2 、《关于< 苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计 划管理办法> 的议案》 |
| | | | 3 、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股 计划相关事宜的议案》 |
| 3 | 2025 年 8 月 18 日 | 2025 年第二次临 时股东大会 | 的议案》 2 、《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01 、《关于修订< 股东会议事规则> 的议案》 2.02 、《关于修订< 董事会议事规则> 的议案》 2.03 、《关于修订< 对外担保管理制度> 的议案》 2.04 、《关于修订< 对外投资管理制度> 的议案》 2.05 、《关于修订< 关联交易管理制度> 的议案》 2.06 、《关于修订< 独立董事工作制度> 的议案》 2.07 、《关于修订< 控股子公司管理制度> 的议案》 |
公司董事会已严格按股东会决议执行。
(三)董事会专门委员会及独立董事履职情况
1、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会, 报告期内,分别召开4 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次战 略委员会会议、1 次提名委员会会议。各委员会履行职责情况如下:
审计委员会:报告期内,公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公 司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定召开会议,认真履行职责, 对公司定期报告、续聘审计机构、内部控制评价、2025 年审计工作计划等事项 进行了审议。
薪酬与考核委员会:报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关 法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定召开 会议,认真履行职责,对公司董事和高管薪酬、第三期员工持股计划草案及管理 办法事项进行了讨论和审议。
战略委员会:报告期内,公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公 司章程》《董事会战略委员会工作规则》的有关规定召开会议,认真履行职责, 对公司孙公司竞拍土地使用权事项进行了审慎审议。
提名委员会:报告期内,公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公 司章程》《董事会提名委员会工作规则》的有关规定积极开展工作,对公司人事 任免、聘任人员资格进行了审查并提出合理化建议,切实履行了相关工作职责。
2、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,报告期内定期了解公司的经 营情况,积极出席会议及参与公司决策,认真仔细审阅相关会议议案及材料,对 公司的发展战略、内部控制等方面提出宝贵的意见,为公司的规范运作和发展起 到了积极作用。报告期内共召开2 次独立董事专门会议,对公司关联交易事项进 行审查并发表明确意见,切实维护了公司及全体股东的权益。
三、2026 年工作计划
2026 年是“十五五”规划开局之年,也是承接“十四五”发展成果、推动 高质量发展提质增效的关键一年。我国经济已步入高质量发展的关键期,结构优 化与动能转换的成效日益显现,稳中求进、长期向好的宏观底色愈发坚实,公司 将坚持“稳中求进、提质增效”的总基调,保持战略定力,积极识变应变求变, 统筹布局,精准把握行业发展机遇,凝聚全员智慧,深耕精益管理,加快数智转 型,以更加昂扬的斗志和坚韧不拔的毅力,在时代变革的浪潮中不断前进,实现 高质量发展。
1、握紧技术研发“引擎”,持续强化核心竞争力
公司确立以技术为引领,统筹设备领域技术研发的管理模式,畅通创新链条, 促进资源协同高效,形成技术研发合力,继续加大力度集成创新数字化、智能化 转型项目、多物理场耦合测试系统,围绕航空航天、新能源、人工智能、低空经 济等新兴行业,重点推进空间环境模拟、液压类、综合类、传感器、分析测量类
产品研发;面向新产业新赛道需求,强化EMC 检测、软件测评及半导体、无线 通信、高速接口等电子类产品检测能力建设,并加强车载产品、网通产品、无线 医疗、智能穿戴、无线支付等领域认证能力拓展,构筑差异化竞争壁垒。
同时,基于公司试验设备与试验服务的融合优势,以“苏试”品牌为纽带, 建设业务生态圈,深度研判行业客户需求特征,积极为客户提供定制化试验设备 和个性化综合服务,强化试验设备与试验服务业务协同优势,锻造“专精特新” 核心能力,进一步夯实公司核心竞争力。
2、加快新兴行业拓展,推进重大投资项目落实
公司将聚焦新兴产业发展趋势,积极探索将公司试验技术向新兴产业领域应 用拓展,新能源、新材料、商业航天、低空经济、氢能与核聚变、人形机器人、 第六代移动通信等新兴行业,向高附加值新兴赛道进军,建立独特竞争优势,为 公司高质量持续发展注入新的活力;紧跟国家重大生产力布局优化与加强国家战 略腹地建设的战略部署,重点抓好真空宇航类设备、传感器测试类设备、华中地 区(武汉)基地、杭州基地等重大投资项目建设,进一步整合优化设备制造与试 验服务场地资源、业务深度融合,助推公司业务能力稳步提升。
3、坚定向外拓展战略,稳步推进国际化布局
公司将立足“中国海外制造”发展趋势及重点行业客户海外发展需求,坚定 走出去步伐,综合评估宏观环境稳定性、市场潜力充足性、供应链完善度、产业 链匹配度等多种因素,确保向外布局的科学性与可行性,并基于泰国实验室实战 经验,结合属地政策与行业趋势,建立适配化业务模式,稳步拓展海外市场,提 升公司海外市场占有率及品牌知名度。
4、聚焦管理效益提升,精准赋能提质增效
公司将加速进信息化、精细化统筹建设,提质增效,持续优化业务流程,构 建精简高效的组织架构体系,稳步推动资源配置的合理优化,加强成本管控,充
分提高设备利用率和运营效率。同时开拓管理思路,以研发创新需求为牵引,加 强高质量人才队伍建设,瞄准新质生产领域行业发展与专业拓展,培养专业+行 业领军人才,完善人才结构,打造多层次人才梯队,夯实长期稳健发展根基。
5、坚持以客户为导向,强化“苏试”品牌建设
公司持续强化苏试品牌,将品牌建设深度融入公司发展,始终秉承以“一流 的产品、满意的服务、持续满足客户需求”为质量方针,坚持以客户为导向,多 渠道获取客户声音,推出多元化服务项目和增值服务,加强客户服务能力建设, 提升服务质量,凸显“苏试”品牌优势。同时公司将加大集团宣传力度,持续做 好“苏试试验”品牌建设工作,提升品牌知名度,打造卓越的行业知名品牌与百 年老字号。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2026 年3 月26 日