博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年9月12日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议经全体董事同意豁免提前通知期限要求。会议应到董事

人，实到

人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》经审议，董事会一致认为：为了提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币

2.5亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，增加公司收益，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经本次董事会审议通过之日起

个月内有效。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2025年

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