苏州天华新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2025年9月12日下午在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2025年9月5日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司75%的股权暨关联交易的议案》

董事会认为，本次股权收购暨关联交易事项遵循了公平、自愿、合理的原则，定价公允、结算方式合理，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

关联董事裴振华先生、费赟超先生回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议定于2025年9月29日（星期一）下午14:30在公司三楼会议室召开2025年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

召开2025年第三次临时股东大会的通知》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2025年9月12日