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北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月26 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月19 日以通讯方式发出

5.会议主持人:曲涛先生

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于相关股东临时提案不予提交公司2026 年第一次临时股东 会审议的议案》

1.议案内容:

鉴于公司于2026 年3 月19 日收到合计持股3.73%的股东以纸质方式提交的 《关于提请北京东方通科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会增加临时提

案的函》,提请在公司在2026 年3 月31 日召开的2026 年第一次临时股东会中增 加相关临时提案。公司董事会对临时提案进行了审议。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第五届董事会第三十一次会议决议。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日