证券代码：300377证券简称：赢时胜公告编号：2025-039
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
4.本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2025年9月11日14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-15:00。
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期B栋37楼公司会议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生因其他工作安排无法出席现场主持本次股东会，经董事会半数以上董事共同推举，本次股东会由董事廖拾秀女士主持。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共889人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为116,256,283股，占公司有表决权股份总数的15.4801%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共885人，代表有表决权股份为8,726,614股，占公司有表决权股份总数的1.1620%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6人，代表有表决权股份为107,534,769股，占公司有表决权股份总数的14.3188%。
3、网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共883人，代表有表决权股份为8,721,514股，占公司有表决权股份总数的1.1613%。
4、部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，见证律师列席会议。其中，部分董事及高级管理人员通过线上视频方式出席或者列席本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意114,671,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6367％；反对1,407,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.2105％；弃权177,700股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1529％。
其中，中小股东总表决情况：同意7,141,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8377％；反对1,407,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1260％；弃权177,700股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0363％。
2、审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》
2.01、修订《股东大会议事规则》
总表决情况：同意112,273,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5738％；反对3,833,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.2974％；弃权149,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1289％。
其中，中小股东总表决情况：同意4,743,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.3554％；反对3,833,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.9280％；弃权149,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7166％。
2.02、修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意112,241,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5467％；反对3,862,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.3227％；弃权151,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1306％。
其中，中小股东总表决情况：同意4,711,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.9956％；反对3,862,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.2649％；弃权151,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7395％。
2.03、修订《独立董事工作制度》
总表决情况：同意112,150,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4683％；反对3,944,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.3930％；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.1387％。其中，中小股东总表决情况：同意4,620,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.9505％；反对3,944,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2011％；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.8484％。
2.04、修订《对外投资管理制度》总表决情况：同意112,205,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5160％；反对3,926,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.3772％；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1067％。
其中，中小股东总表决情况：同意4,676,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5865％；反对3,926,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9914％；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4221％。
2.05、修订《对外担保管理制度》
总表决情况：同意112,100,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4250％；反对4,007,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.4475％；弃权148,200股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％。
中小股东总表决情况：同意4,570,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3741％；反对4,007,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.9276％；弃权148,200股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6983％。
2.06、修订《关联交易管理制度》
总表决情况：同意112,183,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4965％；反对3,931,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.3816％；弃权141,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1219％。
其中，中小股东总表决情况：同意4,653,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.3264％；反对3,931,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.0498％；弃权141,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6238％。
2.07、修订《募集资金管理制度》
总表决情况：同意112,176,558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4907％；反对3,923,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.3745％；弃权156,700股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1348％。
其中，中小股东总表决情况：同意4,646,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.2496％；反对3,923,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9547％；弃权156,700股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.7957％。
2.08、修订《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：同意112,240,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5455％；反对3,859,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.3198％；弃权156,700股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1348％。
其中，中小股东总表决情况：同意4,710,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.9784％；反对3,859,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.2259％；弃权156,700股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.7957％。
五、律师见证情况
本次股东会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、周悦女士现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董事会2025年9月11日