中铁装配式建筑股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月25 日召 开第五届董事会第五次会议,审议了《关于确认公司2025 年董事及高级管理人 员薪酬或津贴及2026 年薪酬或津贴方案的议案》,现将相关情况公告如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用时间

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、2026 年薪酬方案

1、董事薪酬方案

(1)为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用,结合公 司实际情况,拟定独立董事津贴为11 万元/年(税前)。

(2)未在公司担任其他职务的非独立董事,不在公司领取薪酬或津贴。

(3)在公司担任其他职务的内部董事的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结 果确定,不再另行支付董事薪酬或津贴。其中,绩效薪酬额度占比不低于全年基 本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬结构为:年度基本薪金、年度绩效薪金和中长期激 励等构成。其中,绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。 根据其在公司担任具体职务领取基本薪酬,根据其在公司担任职务及年度经营业 绩考核结果领取年度绩效薪酬。

四、其他事项

1、因履行职务发生的费用由公司实报实销。因换届、改选、任期内辞职等

原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定,上述董事、高级管理人员薪 酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日