重庆博腾制药科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议于2025年12月17日（星期三）以通讯方式召开，会议通知已于2025年12月10日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数7人，实际参与表决董事人数7人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于受让深圳市倚锋云鼎创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨对外投资的议案》。

同意公司以1元对价受让陈彦希持有的深圳市倚锋云鼎创业投资合伙企业（有限合伙）部分份额，受让完成后，公司将按照《合伙协议》的约定履行2,000万元人民币认缴份额的实缴出资义务。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于受让深圳市倚锋云鼎创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨对外投资的公告》（公告编号：2025-059号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、备查文件

1、《第六届董事会第五次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2025年12月17日