公告编码:2026-009

北京东土科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议 于2026年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议,由董事长 李平先生提议召开。会议通知于2026年3月10日以电子邮件方式发出。本次董事 会应出席董事7人,实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经参会董事认真审议,以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司拟定向融资并提供反担保的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,为业务发展提供良好的资金保障,公司拟定向 融资不超过人民币8,000 万元,期限不超过24 个月(具体金额、期限以实际签 署协议为准)。定向融资由北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称“中关 村担保”)提供连带责任保证;公司计划以公司名下房产向中关村担保提供不动 产抵押反担保。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的 《关于公司拟定向融资并提供反担保的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月12 日