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立方数科股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

公司于2026 年3 月24 以电话、邮件等方式,向公司各位董事发出关于召开 公司第九届董事会第十六次会议的通知。并于2026 年3 月27 日以现场会议结合 通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事6 人,实参加董事6 人,会议由公司 董事长郭林生先生主持,公司高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)及《立方数科股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议通过决议如下:

(一)审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》;

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司 章程》等有关规定,公司董事会同意提名江勇先生(简历附后)为公司非独立董 事候选人并提请公司股东会审议,任职期限自股东会审议通过之日起至公司第九 届董事会任期届满日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》;

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公司《关于全资子公司终止对外投资事项的公告》的具体内容详见发布于中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

本议案表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

(三)审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于2026 年4 月13 日(星期一)召开2026 年第二次临时股东会,公 司《关于召开2026 年第二次临时股东会通知的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日

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附件:非独立董事候选人简历

江勇,男,1974 年1 月出生,中国国籍,中国人民大学金融学本科、 香港中文大学高级会计硕士。2017 年3 月至2019 年4 月任深圳市聚成企业 管理顾问股份有限公司财务中心总经理;2019 年5 月至2022 年9 月任深圳 市华商世纪企业管理顾问有限公司财务总监;2022 年9 月至今任深圳市和 聚丰企业管理咨询有限公司总经理。现任公司副总经理、财务总监。

江勇先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司 其他董事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形,不 存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。