江苏润和软件股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”) 第八届董事会第一次会议于2026 年3 月26 日在公司会议室以现场会议的形式召 开。在公司2026 年第一次临时股东会和公司职工代表大会选举产生了公司第八 届董事会成员后,为保障董事会工作的衔接性和连贯性,经全体董事一致同意, 豁免本次会议的通知时限,会议通知于当日以现场送达、口头等方式向全体董事 送达,在2026 年第一次临时股东会完成后,随即以现场表决方式在公司会议室 召开第八届董事会第一次会议。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。 经全体董事共同推选,本次董事会会议由董事周红卫先生主持,公司高级管理人 员列席了本次会议,会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》及其他有关法律、法规,本次会议合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》,公司董事会同意选举周红卫先生为第八届 董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满时止。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果:通过。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》,公司董事会同意选举马玉峰先生为第八届 董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满时止。

三、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则的相关要求,公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下成员组成第八 届董事会各专门委员会:

1、董事会战略委员会成员:周红卫先生、马玉峰先生、李万福先生,其中 主任委员由周红卫先生担任。

2、董事会审计委员会成员:柳世平女士、眭鸿明先生、李万福先生,其中 主任委员由柳世平女士担任。

3、董事会提名委员会成员:眭鸿明先生、马玉峰先生、李万福先生,其中 主任委员由眭鸿明先生担任。

4、董事会薪酬与考核委员会成员:李万福先生、柳世平女士、马玉峰先生, 其中主任委员由李万福先生担任。

公司董事会各专门委员会成员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第 八届董事会任期届满时止。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会同意聘任周红卫先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

五、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任钟毅先生、骆敏清先生、桑传刚先生为公司高级副总裁, 任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任裴小兵先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任桑传刚先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任李天蕾女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作, 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

九、审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》。

公司董事会聘任郑思源先生为公司审计部部长,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告!

江苏润和软件股份有限公司

董事会

2026 年3 月26 日