江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”) 第七届董事会第二十一次会议于2026 年2 月27 日下午13:30 在公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开,会议通知及相关资料于2026 年2 月24 日以电话、 邮件、专人送达等方式发出,全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应 出席董事7 人,实际出席董事7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持,公 司董事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》及其他有关法律、法规,本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议:

一、审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》。

根据公司于2024 年2 月27 日披露的《回购报告书》中的回购股份用途约定, 同意公司以集中竞价的交易方式减持部分已回购的公司股份。本次拟减持已回购 股份数量为不超过4,879,733 股,占总股本的0.6127%(即不超过总股本的1%), 减持期间为自本公告发布之日起15 个交易日之后六个月内(即2026 年3 月23 日至2026 年9 月22 日,根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的 期间除外),减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

具体内容请详见公司于2026 年2 月27 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果:通过。

特此公告!

江苏润和软件股份有限公司

董事会

2026 年2 月27 日