证券代码：300334证券简称：津膜科技公告编码：2025-077

天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年10月12日向各位董事以书面方式送达。

、本次董事会于2025年

月

日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号会议室。

、本次董事会会议应到董事

名，实到董事

名（其中：以通讯表决方式出席会议7名）。董事翟军先生、郑春建先生、郭东先生、刘志刚先生、崔嵘女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、赵鹏先生、侯雪征女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理兼安全总监展树华先生、生产总监蒋鹏先生列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于<2025年第三季度报告全文>的议案》

《2025年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有

关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2025年第三季度报告全文》（公告编号：2025-078）。

、审议通过《关于更换股东借款担保物暨关联交易的议案》经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意：

票；反对：

票；弃权：

票。关联董事郭东回避表决。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于更换股东借款担保物暨关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。

3、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经第五届董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于补选第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-080）。

、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经第五届董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于补选第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-080）。

5、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》经公司董事会薪酬与考核委员会研究，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，对第五届董事会聘任的副总经理乐良才先生给予60万元/年（含税）薪酬方案。经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

6、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年度第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。

三、备查文件

、《第五届董事会第九次会议决议》。

、《第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议》

、《第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》

、《第五届董事会提名委员会2025年第四次会议决议》

5、《第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2025年10月23日