深圳兆日科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况1．会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第十三次会议决议通过。

（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（3）会议召开时间：

a.现场会议时间：2025年9月24日（星期三）下午15:00

本次股东大会于2025年9月24日下午15:00采用现场会议和网络视频相结合的方式召开。

b.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月24日的9:15—15:00的任意时间。

（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座1605室。

（5）会议主持人：董事长魏恺言先生。

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）股东出席情况股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东324人，代表股份51,559,029股，占公司有表决权股份总数的15.3449％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份49,285,429股，占公司有表决权股份总数的14.6683％。

通过网络投票的股东322人，代表股份2,273,600股，占公司有表决权股份总数的0.6767％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东322人，代表股份2,273,600股，占公司有表决权股份总数的0.6767％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东322人，代表股份2,273,600股，占公司有表决权股份总数的0.6767％。

（2）董事、监事、高级管理人员及律师出席情况

出席或列席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及广东信达律师事务所的律师。因受台风“桦加沙”的影响，公司部分董事、监事、高级管理人员以通讯方式出席或列席了本次股东大会，信达律师通过网络视频方式见证了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：

提案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决情况：

同意51,168,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2430％；反对168,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3268％；弃权

221,800股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4302％。中小股东总表决情况：

同意1,883,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8334％；反对168,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4112％；弃权221,800股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7555％。

表决结果：本议案获得通过。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。提案2.00《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》总表决情况：

同意51,162,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2304％；反对166,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3233％；弃权230,100股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4463％。中小股东总表决情况：

同意1,876,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.5475％；反对166,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3320％；弃权230,100股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1205％。

表决结果：本议案获得通过。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。提案3.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决情况：

同意51,162,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2308％；反对164,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3181％；弃权232,600股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4511％。中小股东总表决情况：

同意1,877,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.5563％；反对164,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2132％；弃权232,600股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2305％。

表决结果：本议案获得通过。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。提案4.00《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》总表决情况：

同意51,147,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2019％；反对164,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3189％；弃权247,100股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4793％。中小股东总表决情况：

同意1,862,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.9009％；反对164,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2308％；弃权247,100股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8682％。

表决结果：本议案获得通过。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。提案5.00《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》总表决情况：

同意51,155,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2176％；反对166,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3237％；弃权236,500股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4587％。

中小股东总表决情况：

同意1,870,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.2572％；反对166,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3408％；弃权236,500股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4020％。

表决结果：本议案获得通过。提案6.00《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》总表决情况：

同意51,162,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2308％；反对161,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3134％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4558％。中小股东总表决情况：

同意1,877,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.5563％；反对161,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1077％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3360％。

表决结果：本议案获得通过。提案7.00《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》总表决情况：

同意51,154,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2145％；反对164,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3187％；弃权240,700股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4668％。中小股东总表决情况：

同意1,868,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.1868％；反对164,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.2264％；弃权240,700股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5867％。

表决结果：本议案获得通过。提案8.00《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》总表决情况：

同意51,158,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2240％；反对165,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3206％；弃权234,800股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4554％。中小股东总表决情况：

同意1,873,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.4024％；反对165,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2704％；弃权234,800股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3272％。

表决结果：本议案获得通过。提案9.00《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决情况：

同意51,163,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2335％；反对169,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3280％；弃权226,100股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4385％。中小股东总表决情况：

同意1,878,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6179％；反对169,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4375％；弃权226,100股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9446％。

表决结果：本议案获得通过。

提案10.00《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》总表决情况：

同意51,170,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2455％；反对162,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3159％；弃权226,100股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4385％。中小股东总表决情况：

同意1,884,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8906％；反对162,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1648％；弃权226,100股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9446％。

表决结果：本议案获得通过。提案11.00《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况：

同意51,150,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2071％；反对169,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3289％；弃权239,200股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4639％。中小股东总表决情况：

同意1,864,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.0197％；反对169,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4595％；弃权239,200股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5208％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所杨小昆律师、程兴律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、

召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会2025年9月24日