宁波慈星股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计公告

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需求，预计2026年度公司及其控股子公司拟与关联方发生关联交易1,500万元。

2、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

、慈溪兴发机械有限公司（以下简称“兴发机械”）

（

）基本情况

注册资本：

万元

法定代表人：黄玉明

统一社会信用代码：

91330201725149371D

企业类型：有限责任公司公司住所：浙江省宁波杭州湾新区庵东镇工业园区经营范围：针织横机、金属制品制造、加工。最近一年财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，慈溪兴发机械有限公司总资产为3003.85万元，净资产为1133.58万元;营业收入776.5万元，净利润为15.15万元。

（2）与公司的关联关系兴发机械股东之一胡祖法系公司董事孙平范先生的舅舅，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，兴发机械为公司关联方。

（3）履约能力兴发机械依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

2、宁波杭州湾新区创裕机械有限公司（以下简称“创裕机械”）

（1）基本情况注册资本：100万元法定代表人：胡冠珍统一社会信用代码：913302013169055567企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）公司住所：浙江省宁波杭州湾新区晓塘路41号经营范围：纺织机械制造、金属配件加工、制造。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，宁波杭州湾新区创裕机械有限公司总资产为828.46万元，净资产为61.20万元，营业收入580.30万元，净利润为14.50万元。

（2）与公司的关联关系

创裕机械控股股东系公司董事孙平范先生的兄弟配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，创裕机械为公司关联方。

（3）履约能力

创裕机械依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价依据公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、合理的定价原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

2、关联交易协议签署情况公司与关联方将根据业务开展情况在预计金额范围内签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，符合公司发展需要。

2、公司与上述关联方的交易定价严格遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

3、上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险，且公司对其不存在依赖关系。

五、独立董事专门会议审核意见

经核查，独立董事认为：公司本次预计2026年度日常关联交易预计属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次对2026年度日常关联交易的预计议案，并同意提交董事会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

2026年3月31日