宁波慈星股份有限公司

关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月30 日召开了第 六届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》及 《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,鉴于《关于2026 年度董事薪 酬方案的议案》涉及董事自身薪酬,全体董事回避表决,该议案尚需提交公司股 东会审议。现将公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下:

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、薪酬标准

1、公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务或岗 位领取薪酬,其全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中, 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十;

2、不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利;

3、公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴。津贴标准为:每人每年税 前8 万元。

三、发放办法

放。 公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据绩效考核结果发

四、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

五、其他说明

1、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董

事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按 其实际任期计算并予以发放。

3、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文 件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日