宁波慈星股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告
一、审议程序2026年3月30日，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，认为公司2025年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为97,387,347.70元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积7,888,094.53元，截止2025年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为88,875,253.02元，母公司可供股东分配的利润为510,800,288.43元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供分配的利润为88,875,253.02元。
结合公司2025年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司2025年度利润分派预案为：拟以截至2025年12月31日的总股本800,553,776股为基数，向
全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利16,011,075.52元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司总股本在分配方案披露至实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 16,011,075.52 | 158,205,055.20 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,387,347.70 | 283,836,511.82 | 114,072,232.70 |
| 研发投入（元） | 45,679,905.26 | 60,270,514.66 | 78,231,658.99 |
| 营业收入（元） | 1,948,173,062.65 | 2,218,230,313.95 | 2,032,028,867.57 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 88,875,253.02 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 510,800,288.43 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | ?是□否 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 174,216,130.72 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 165,098,697.4067 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 174,216,130.72 | ||
| 最近三个会计年度累计 | 184,182,078.91 | ||
| 研发投入总额（元） | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 2.97% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | □是?否 |
其他说明：
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求，2023年—2025年累计现金分红金额为174,216,130.72元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次公司利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，既符合公司实际情况又有利于全体股东的合法权益，与公司的成长情况相匹配，有利于公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会
2026年3月31日