华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十三次会议于2025年10月22日以邮件及通讯方式通知，并于2025年10月27日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。会议由监事会主席周娇女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》公司监事会认为：公司董事会审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2025年第三季度报告报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的

《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作暨关联交易的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于公司与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作暨关联交易的公告》。

关联监事周娇回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2025年10月27日