北京百纳千成影视股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届 满,为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性,公司于2026 年3 月30 日召开 第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议,并采用累积投 票制的方式进行投票表决。
经公司董事会和股东提名、董事会提名委员会资格审核,推举朱有毅先生、李 倩女士、魏霆先生、董李娜女士、王生艳女士与刘璇先生六人为第六届董事会非独 立董事候选人,推选宋建武先生、江伟先生与李俊峰先生三人为第六届董事会独立 董事候选人,其中江伟先生为会计专业人士(上述董事候选人的个人简历详见附件)。 上述独立董事候选人的任职资格及相关资料尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后,再行提交公司股东会审议。公司第六届董事会董事任期三年,自股东会审议通 过之日起计算。
上述董事候选人人数符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定,独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一,拟任 董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。三 位独立董事候选人均持有独立董事资格证书。
为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事 义务与职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
2026 年3 月31 日
附件:
北京百纳千成影视股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历
朱有毅先生,1979 年10 月生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学硕士。 曾任美的集团国际事业部东盟市场部总经理,美的集团全球轻型商用产品线总经 理,美的集团国际平台营运与人力资源部及市场部部长,美的集团厨电事业部运 营与人力资源部总监,阿里巴巴集团人力资源资深总监。2023 年加入盈峰集团, 现任盈峰集团董事、副总裁,顾家家居股份有限公司董事。2025 年12 月起任百 纳千成董事长。
截至本公告披露日,朱有毅先生未持有公司股份,现任公司控股股东盈峰集 团有限公司董事,与公司其他的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东 不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,亦不存在被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形。
李倩女士,1986 年9 月生,中国国籍,无永久境外居留权,金融学学士、 经济学硕士,2016 年11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后就 职于东方证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,申万宏源证券股份有限公 司;2016 年11 月任职于百纳千成,曾任总经理助理。2016 年12 月起任百纳千 成董事会秘书。2025 年12 月起任百纳千成总经理。
截至本公告披露日,李倩女士持有公司股份95 万股,系公司2019 年股票期 权与限制性股票激励计划与2021 年限制性股票激励计划授予的股票,与公司其 他的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
魏霆先生,1982 年7 月生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,文 学硕士。2008 年任职于海南航空集团公司,曾任海航集团办公室副主任、海航 集团社会责任部总经理、海航文化控股集团执行董事长、海航文化娱乐投资集团 首席执行官、海航新传媒集团运营总裁、喜乐航董事长、新生飞翔董事长等职务。 2019 年加入盈峰集团有限公司,现任盈峰集团董事、副总裁,盈峰环境科技集 团股份有限公司董事。2020 年5 月起任百纳千成董事。
截至本公告披露日,魏霆先生未持有公司股份,现任公司控股股东盈峰集团 有限公司董事,与公司其他的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不 存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,亦不存在被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形。
董李娜女士,1982 年4 月生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员, 武汉大学学士。2003 年至2006 年任职于黄埔海关,2007 年至2021 年先后于普 华永道、嘉吉投资(中国)有限公司、安永工作,2021 年6 月加入盈峰集团, 2023 年2 月至11 月任百纳千成财经管理部总经理,现任盈峰集团战略与资本运 营部高级总监。2023 年3 月起任百纳千成董事。
截至本公告披露日,董李娜女士未持有公司股份,现任公司控股股东盈峰集 团有限公司战略与资本运营部高级总监,与公司其他的董事、高级管理人员及其 他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,亦不存 在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单的情形。
王生艳女士,1986 年12 月生,中国国籍,无永久境外居留权,法学硕士。 2012 年至2017 年7 月期间在北京市竞天公诚律师事务所等工作;2017 年10 月 加入盈峰集团旗下企业,现担任盈峰集团高级法务总监。
截至本公告披露日,王生艳女士未持有公司股份,现任公司控股股东盈峰集 团有限公司高级法务总监,与公司其他的董事、高级管理人员及其他持股5%以 上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,亦不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形。
刘璇先生,1989 年6 月生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,硕 士研究生学历,中级经济师。曾先后就职于中国华录集团所属的北京易华录信息 技术股份有限公司、易华录投资管理有限公司、辽宁华录股权投资基金管理有限 公司。自2022 年9 月至今,就职于华录资本控股有限公司,任投资管理部经理。
截至本公告披露日,刘璇先生未持有公司股份,现任职于持有公司5%以上 股份的股东华录资本控股有限公司,与公司其他的董事、高级管理人员及其他持 股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,亦不存在被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单的情形。
独立董事候选人简历
宋建武先生,1963 年10 月生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员, 博士,已取得独立董事资格证书。现任中国人民大学教授,博士生导师,人大媒 体融合实验室总干事,兼任陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司独立董事, 以及多家传媒集团顾问。是中宣部、中央网信办、文化旅游部、国家广电总局、 北京市网信办等中央和地方党政机关专家委员会成员,兼任首都互联网协会常务 理事,中国记协新媒体专业委员会顾问。2023 年3 月起任百纳千成独立董事。
截至本公告披露日,宋建武先生未持有公司股份,公司其他的董事、高级管 理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形, 亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
江伟先生,1978 年7 月生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,博 士,已取得独立董事资格证书。2006 年7 月至2020 年7 月,任职于暨南大学管 理学院会计学系;2024 年10 月至今担任中国会计学会环境与资源会计专业委员 会委员;2020 年8 月至今担任中国人民大学商学院会计学系教授。2021 年10 月起任百纳千成独立董事。
截至本公告披露日,江伟先生未持有公司股份,公司其他的董事、高级管理 人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形, 亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
李俊峰先生,1974 年1 月生,中国国籍,未取得其他国家居留权,金融学 博士;2006 年毕业于中国人民大学,取得经济学博士学位;2006 年至今任中央 财经大学金融学院讲师、副教授、教授,主要研究集中在资本运营、公司理财、
公司治理等方面。2023 年3 月起任百纳千成独立董事。
截至本公告披露日,李俊峰先生未持有公司股份,公司其他的董事、高级管 理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形, 亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单的情形。