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北京利德曼生化股份有限公司

2025年度董事会工作报告2025年，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《北京利德曼生化股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）《北京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）等有关法律、法规所赋予的职责，勤勉尽责地履行职责，规范运作，科学决策，认真执行股东大会通过的各项决议。面对复杂的市场环境与行业变革，公司董事会加强公司内部控制、完善公司治理结构，聚焦公司长远战略，审慎推进对公司未来发展具有深远影响的重大资产重组工作，有力推动公司持续稳健发展。报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥在公司治理的核心作用。现将2025年度董事会主要工作报告如下：

一、2025年度公司总体经营情况公司按照2025年度经营目标，推进各项重点工作，受诊断试剂集采落地执行、检验套餐分拆、医保控费等影响，公司实现营业收入32,630.64万元，较上年同期下降11.86%；归属于上市公司股东的净利润-2,298.31万元，较上年同期增长

69.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,146.54万元，较上年同期增长67.72%。截至2025年末，公司总资产177,619.59万元，比年初下降2.54%；归属于上市公司所有者权益合计为163,911.75万元，比年初下降1.38%。

体外诊断试剂业务仍是公司营业收入的主要来源，体外诊断试剂业务实现收入24,011.39万元，同比下降

19.22%，占营业收入比重的

73.59%；

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诊断仪器（含配件及耗材）业务实现收入3,228.24万元，同比增长30.45%，占营业收入比重的9.89%；生物化学原料业务实现收入1,324.36万元，同比下降7.46%，占营业收入比重的4.06%；其他业务（主要为房屋租赁业务和技术咨询）实现收入4,066.66万元，同比增长19.94%，占营业收入比重的

12.46%。

二、2025年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况2025年度，公司董事会共召开了

次会议，具体情况如下：

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（二）董事会对股东会决议的执行情况本年度内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，及时、全面地执行了股东会审议通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1.董事会战略委员会报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》《战略委员会工作细则》等规则要求开展日常工作，全年召开1次会议，认真审议公司进行重大资产重组事项相关议案。

2.董事会审计委员会报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》等规则要求开展工作，全年召开5次会议，沟通了年审事项，审议了财务决算报告、财务报告、内部控制评价报告、审计部工作报告和计划、货币资金内部控制专项审计报告、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、聘任年度财务及内部控制审计机构、重大资产重组等事项。此外，董事会审计委员会与年审会计师通过年审计划沟通会议，就公司2025年度财务报表审计工作相关事项进行了认真讨论。

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3.董事会薪酬与考核委员会报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规则要求开展工作，全年召开了1次会议，对公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案及2025年薪酬方案等事项进行了审议。

4.董事会提名委员会报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会工作细则》等规则要求开展工作。报告期内，公司共计召开

次提名委员会会议，审议了《关于审核廖子华先生作为非独立董事候选人资格的议案》，对候选人任职资格进行审查。

（四）2025年度独立董事履行职责情况报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等法律法规、规章制度和公司治理文件的相关规定，本着独立、客观、审慎的原则，积极出席公司召开的董事会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责。2025年度，公司共计召开2次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》《关于核查2024年度公司对外担保、其他关联方资金占用情况及关联交易事项的议案》以及公司重大资产重组事项相关的议案。

公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过反对意见，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的利益。

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三、2026年度董事会工作计划2026年董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项；做好公司“十五五”期间战略发展规划。公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，不断提升公司治理及科学决策水平，保障公司健康、可持续性的发展。2026年度工作计划如下：

（一）高度重视信息披露合规董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，提升公司信息披露透明度。

（二）优化公司治理与内部控制董事会按照最新法律、法规等要求，结合《公司章程》和治理结构，完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平。加强公司内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）加强投资者关系管理和市值管理促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。完善与投资者的良好沟通机制，建立多元、高效的对话渠道，积极与投资者保持密切互动交流，促进投资者对公司经营状况和发展战略的了解，有效稳定并改善投资者预期，切实保护投资者利益。

（四）做好股东会决议落实工作董事会做好股东会的召集、召开，贯彻落实股东会的各项决议，在股东会授权的范围内科学决策、有效管理，发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推进各项相关工作。从全体股东的利益出发，加强资源配置、

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组织与能力建设，高效、科学决策对外投资等重大事项，有序开展经营管理工作，推动各项既定经营目标的实现。

（五）“创新+并购”驱动公司高质量发展2026年，公司产品以“自主研发+外部合作”双轮驱动，开拓新的增长机会；围绕主业加强业务研究，结合医疗机构客户和患者需求，以创新科技驱动新产品开发，提供创新服务，实现从产品提供向价值创造转变。通过外延式发展，提高公司成长天花板，力争实现投资并购项目落地，为公司注入新的发展动能。

北京利德曼生化股份有限公司董事会

2026年3月30日