北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 九次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年3 月30 日在北京市北京经 济技术开发区兴海路5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通 知于2026 年3 月19 日以邮件方式送达全体董事,与会的各位董事已知 悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持,应 出席会议的董事7 名,亲自出席会议的董事7 名。公司全体高级管理人 员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议,会议书面投 票表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn/)披露 的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张志谦先生、安娜女士、杨格先生分别向董事会提交 了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在2025 年度股东会上进行述职。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn/)披露的 《2025 年度独立董事述职报告》。

根据独立董事张志谦先生、安娜女士、杨格先生分别向董事会提交

的《独立董事独立性自查情况表》,董事会对公司独立董事2025 年度独 立性情况进行了审议和评估,认为三位独立董事尽职尽责,不存在影响 其独立客观判断的情况,并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专 项意见》。

二、审议通过《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》

董事会认真听取了公司副总裁丁耀良先生(代行总裁职责)作出的 《2025 年度总裁工作报告》,认为该报告全面、客观地反映了2025 年度 公司管理层在执行董事会决议、公司制度等方面所做出的工作及取得的 成绩。

三、审议通过《关于公司2025 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳证 券交易所的规定,编制公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘 要》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2025 年年度 财务报告》进行审计,出具了标准无保留意见的《2025 年年度审计报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn/)披露 的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2025 年年度报告中的财务信息已经第六届董事会审计委员会第七次 会议审议通过。

\[四、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告> 的议案》\]

董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公 司2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn/)披露 的《2025 年度财务决算报告》。

五、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

结合公司所处行业、自身经营特点、所处的发展阶段和面临的风险 因素,董事会认为公司已建立较为完善的法人治理结构,符合公司现阶 段的实际情况,对公司经营管理起到了有效控制、监督作用;公司已制 定了较为健全的内部控制制度,并得到了较好的贯彻执行。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn/)披露 的《2025 年度内部控制评价报告》及相关公告。

六、审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度归属于 上市公司股东的净利润为-22,983,075.60 元,2025 年度母公司的净利润为 -57,328,985.38 元。截至2025 年12 月31 日,公司合并报表累计未分配 利润为409,411,924.11 元,母公司报表累计未分配利润为287,626,542.31 元。

鉴于公司2025 年度发生亏损,未能实现盈利,综合考虑公司实际经 营发展情况、资金需求以及长期发展规划,公司2025 年度利润分配预案

为:2025 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

该事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会 议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn/)披露 的《关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-017)。

七、审议通过《关于2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的议案》

全体董事审议通过了公司编制的《2025 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》。公司聘请的2025 年度审计机构华兴会计 师事务所(特殊普通合伙)已出具《北京利德曼生化股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn/)披露 的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》及相 关公告。

八、审议通过《关于支付会计师事务所2025 年度审计费用的议案》

根据2025 年度审计工作情况,同意公司向华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)支付2025 年度审计费用75 万元,内部控制审计费用10 万元。

九、审议通过《关于聘请2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务 及内部控制审计机构,承担公司2026 年度审计工作,聘期一年。2026

年度财务审计费用预计为65 万元,内部控制审计费用预计为10 万元。 提请公司股东会授权董事会根据行业标准和公司2026 年度的具体审计 要求和审计范围与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费 用。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 聘请2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2026-019) 及相关公告。

十、审议通过《关于召开2025 年年度股东会会议的议案》

公司定于2026 年4 月22 日(星期三)14:00 时在北京市北京经济技 术开发区兴海路5 号公司二层会议室召开2025 年度股东会会议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn/)披露 的《关于召开2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-020)。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董事会

2026 年3 月30 日