温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事2025 年度述职报告 (蒋 蔚)
各位股东及股东代表:
2025 年5 月,温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会进行了换届选举,本人因任期届满不再继续担任公司独立董事。作为公司第五 届董事会独立董事,本人在2025 年任期内严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求,认真履行职责,积极出席相 关会议,审议各项议案,客观、公正、审慎地发表意见,充分发挥了独立董事的 作用,维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025 年度任 职期间履行职责的基本情况报告如下:
一、本人基本情况
本人蒋蔚,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,金融工 程师。曾任中国工商银行南京分行会计,江苏省财政证券公司、信泰证券财务、 行政总监,上海证券有限责任公司南京营业部副总经理、苏州营业部总经理,海 际大和证券有限责任公司机构部总部总经理,上海证券有限责任公司经纪管理总 部副总经理、信用总部总经理,上海证券高级顾问,海南曼昂私募基金管理有限 公司副总经理。2019 年5 月至2025 年5 月,任公司独立董事。现任安徽蓝盾光 电子股份有限公司独立董事、上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司独 立董事,象湾资本管理有限责任公司合伙人。
2025 年任期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
2025 年任期内,本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会,本着勤勉 尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合
理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年任期内,公司董事 会、股东大会的召集召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均 按规定履行了相关程序。
(一)出席股东大会情况
2025 年任期内,公司共召开股东大会2 次,本人亲自出席股东大会2 次。
(二)出席董事会情况
2025 年任期内,公司共召开董事会5 次,本人亲自出席董事会5 次。本人 均按时出席董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本 人认真阅读议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权, 维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对董事会各项议案在认真审阅的基础 上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。
(三)参与董事会专门委员会情况
2025 年任期内,作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委 员会委员、审计委员会委员,本人积极致力于推动董事会专门委员会工作,强化 其专业职能,使专业委员会能很好地和内外部机构有效沟通,强化董事会下设的 各专门委员会决策的科学性和客观性。任期内,本人严格按照《公司章程》及各 专门委员会议事规则等相关规定,认真主持或参加了各委员会举行的会议,充分 发挥自己的专业优势,忠实履行了独立董事职责,切实维护了公司和股东的利益。
(四)出席独立董事专门会议情况
2025 年任期内,公司召开独立董事专门会议1 次,本人亲自出席会议,认 真审议相关议案,切实履行了独立董事的职责。
(五)行使独立董事职权的情况
2025 年任期内,本人未行使以下特别职权:
1、未独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;
2、未向董事会提议召开临时股东大会;
3、未提议召开董事会会议;
4、未依法公开向股东征集股东权利。
(六)与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情 况
2025 年任期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通, 促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问 题进行有效地探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正。
(七)与中小股东的沟通交流及对经营管理的现场调查情况
2025 年任期内,本人积极关注投资者在网络平台上的提问,了解投资者的 想法和关注事项,并通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流,审慎行 使独立董事职责,切实维护中小股东的合法权益。任期内,本人利用参加董事会、 股东大会等的机会及其他工作时间,通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视 频、电话、邮件等多种方式,与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人 员保持密切联系,及时了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经 营风险,关注董事会决议的执行情况,内部控制制度的建设、执行情况及重大事 项的进展情况,促进公司管理水平提升。
(八)公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等,在本人任职期间履行职责的过程中给予了积 极有效的配合和支持,详细讲解了公司的生产经营情况,提交了详细的会议文件, 使本人能够依据相关材料和信息,作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
(一)应当披露的关联交易
公司于2025 年4 月16 日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关 于对控股子公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》,鉴于公司对控股子公司 浙江宏丰铜箔有限公司(以下简称“浙江铜箔”)的财务资助即将到期,为继续 支持浙江铜箔的建设和发展,满足其项目建设所需的资金需求,缓解其资金压力, 在不影响公司正常经营资金需求的情况下,公司拟对上述财务资助延期24 个月, 其他条件保持不变。该事项已经公司2024 年年度股东大会审议通过。
公司于2025 年4 月16 日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关 于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,为满足公司及子公 司经营和发展需要,提高融资效率,公司实际控制人陈晓先生、林萍女士拟向公 司及下属子公司提供总额度不超过2 亿元人民币的财务资助,自公司股东大会审 议通过之日起不超过1 年。该事项已经公司2024 年年度股东大会审议通过。
2025 年任期内,公司应披露的关联交易已按照现行法律法规和《公司章程》 的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,并履行必要的审议 和披露程序,不存在损害公司及公司股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。 除上述关联交易事项外,2025 年任期内未发生其他应当披露的关联交易。
针对上述关联交易事项,本人对有关材料进行了事前审核,并基于独立判断 发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
(二)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年任期内,公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025 年任期内,公司未发生被收购情况。
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年任期内,公司严格执行法律法规及《公司章程》等相关规定,按时 编制并披露了《2024 年年度报告及其摘要》《2025 年第一季度报告》及《2024 年度内部控制评价报告》,及时、准确、完整地披露了对应报告期内的财务数据 和重要事项,向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。相关报告经 公司董事会和监事会审议通过,公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期 报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规,财务数 据准确详实,真实地反映了公司的实际情况。
(五)聘用公司审计业务的会计师事务所
公司于2025 年4 月16 日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2025 年度审计机构。
针对上述事项,本人对有关材料进行了事前审核,并基于独立判断发表了明 确同意的事前认可意见和独立意见。
(六)聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025 年任期内,公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情形。
(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正
2025 年任期内,公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估
计变更。
(八)提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员
公司于2025 年5 月9 日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》等议案,同意提名陈晓先 生、严学文先生、韦少华先生、陈林驰先生、樊改焕女士为公司第六届董事会非 独立董事候选人;同意提名杨莹先生、王宗正先生、朱俊先生为公司第六届董事 会独立董事候选人。公司于2025 年5 月26 日召开2025 年第一次(临时)股东 大会,审议通过以上议案。
(九)董事、高级管理人员的薪酬,制定或者变更股权激励计划、员工持股 计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就,董事、高级管理人员在拟分拆所 属子公司安排持股计划
2025 年任期内,公司未发生对董事、高级管理人员的薪酬进行审议的情况, 亦未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使 权益条件成就等情形。
四、总体评价和建议
本人已于2025 年5 月因任期届满离任。2025 年任期内,本人严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》等规定,忠实、勤勉、谨慎履行独立董事义务,深入了解和掌握公司业 务与发展的实际情况,积极承担董事会专门委员会各项职责,在公司各项重大决 策过程中,据实发表独立意见,不断提升董事会决策的科学水平,努力维护公司 及全体股东的合法权益。
在此,本人向公司董事会、管理层及相关工作人员,在本人任职期内给予的 配合与支持表示衷心感谢!也衷心祝愿公司发展越来越好!
(本页无正文,为温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事蒋蔚2025 年度 述职报告签名页)
独立董事:
蒋 蔚
年 月 日