杭州海联讯科技股份有限公司关于完成《公司章程》备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第六届董事会2025年第六次临时会议、于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记相关手续，相关修订内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。
公司于近日完成《公司章程》备案登记手续，根据浙江省市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》个别条款措辞有所调整，具体如下：
| 调整前 | 调整后 |
| 第一百三十五条公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独 | 第一百三十五条公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。专门委员会成员全部由董事组成，专门委员会成员和召集人由董事会选举产生。审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与 |
| 立董事担任召集人。 | 考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人。 |
| 第一百四十一条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司根据业务发展需要设副总经理2名。 | 第一百四十一条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理2名。 |
本次调整内容与公司第六届董事会2025年第六次临时会议、2025年第四次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了完成备案的《公司章程》全文。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2025年12月19日