杭州海联讯科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间为：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室。

3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长钱宇辰先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）股东及股东授权委托代表的出席情况

（三）公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所温婷婷律师、卢文婷律师现场见证本次会议，并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会

议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《杭州海联讯科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州海联讯科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025年9月4日