山东金城医药集团股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合最新监管法规体系和公司实际情况，修订并制定部分公司治理制度，具体列表如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否需提交股东会审议 |
| 1 | 独立董事制度 | 修订 | 否 |
| 2 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 3 | 总裁工作细则 | 修订 | 否 |
| 4 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 5 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 6 | 内幕信息知情人登记和报备制度 | 修订 | 否 |
| 7 | 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 8 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 9 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 10 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 远期外汇交易业务管理制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 委托理财管理制度 | 制定 | 否 |
本次修订将《独立董事专门会议制度》及《独立董事年报工作制度》统一到《独立董事制度》中；将原《自愿性信息披露制度》《对外信息报送及使用制度》统一到《信息披露管理制度》中；原《独立董事专门会议制度》《独立董事年报工作制度》《自愿性信息披露制度》《对外信息报送及使用制度》将不再执行。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称变更为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
上述制度的具体内容详见巨潮资讯网。敬请广大投资者查阅。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2025年10月27日