上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第七十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年2 月28 日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第七十二次(临时)会议的紧急通 知。经全体董事一致同意,豁免本次会议通知的时间要求。

2、本次董事会会议于2026 年3 月2 日以传签方式召开并表决。公司于2026 年3 月2 日(含当日)前收到全体董事的表决意见。

3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议,通过如下决议:

1、审议通过《关于选举副董事长的议案》

为完善公司治理结构,经公司第八届董事会提名委员会提名,第八届董事会 第七十二次(临时)会议审议,董事会同意选举马安乐先生为公司副董事长。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司副董事长的公 告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第

八届董事会第七十二次(临时)会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2026 年3 月2 日