鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议的公告

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第七次会议于2025年10月24日下午16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年10月17日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事4名，以通讯方式参会表决董事5名，会议有效票数为9票。会议由董事长李俊东主持，公司高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

公司编制的《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》根据《中国共产党章程》《公司章程》等相关规定，为全面加强党对公司的领导，更好地促进党建工作与公司经营发展深度融合，在公司现有组织架构中新增“党委工作部”“纪检办公室”作为一级职能部门，并分别与人力资源部、审计监察部实行“合署办公”。

调整后的公司组织架构图如下：

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2025年

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