300209证券简称：有棵树公告编号：
2026-017
有棵树科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
、本次股东会没有出现否决提案的情形。
、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
、会议召开时间：
2026年
月
日（星期三）15:00
、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区中山路
号一楼
号公司会议室
、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
、会议召集人：董事会
、会议主持人：刘海龙先生
、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议表决结果合法有效。
、会议出席情况：
（
）股东总体出席情况
| 出席方式 | 总体出席情况 | 中小投资者出席情况 | ||||
| 股东人数 | 股份数（股） | 占公司有表决权股份总数的比例 | 股东人数 | 股份数（股） | 占公司有表决权股份总数的比例 | |
| 总体情况 | 484 | 265,848,418 | 28.6278% | 480 | 98,693,915 | 10.6278% |
| 1、现场出席情况 | 5 | 167,154,603 | 18.0000% | 1 | 100 | 0.0000% |
| 2、网络投票情况 | 479 | 98,693,815 | 10.6278% | 479 | 98,693,815 | 10.6278% |
（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 265,728,818 | 99.9550 | 113,300 | 0.0426 | 6,300 | 0.0024 |
其中，中小投资者的表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 98,574,315 | 99.8788 | 113,300 | 0.1148 | 6,300 | 0.0064 |
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经浙江天册（深圳）律师事务所律师陈连杰先生、方荣杰先生出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所关于有棵树科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
有棵树科技股份有限公司
董事会二〇二六年二月十一日