青岛中资中程集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年01月16日

2.会议召开方式：

√现场会议

3.会议召开地点：青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年01月16日以口头方式发出。

5.会议主持人：监事杨晓梅女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举杨晓梅女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台