青岛中资中程集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议召开时间：

2025年

月

日2.会议召开方式：

√现场会议√电子通讯会议3.会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室4.发出监事会会议通知的时间和方式：

2025年

月

日以通讯方式发出5.会议主持人：监事会主席丁开山先生6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事

人，出席和授权出席监事

人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选

人的议案》1.议案内容：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定进行换届选举。第五届监事会共由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经股东推荐，公司监事会提名杨晓梅女士、杨琳萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。