400279证券简称：中程

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青岛中资中程集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

2025年

月

日2.会议召开方式：

√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室4.发出监事会会议通知的时间和方式：

2025年

月

日以通讯方式发出5.会议主持人：监事会主席丁开山先生6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事

人，出席和授权出席监事

人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订

<监事会议事规则>的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司相应修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关制度。2.回避表决情况