聚龙股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月10 日以电话方式发出

5.会议主持人:崔凯先生

6.会议列席人员:全体董事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有

效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于处置聚龙上海公司房产的议案》

1.议案内容:

聚龙股份有限公司因公司发展经营需要,为优化公司资产配置,降低公司运

营风险,现拟将子公司聚龙(上海)企业发展有限公司持有上海市锦绣东路2777

弄23 号的房屋(房屋建筑面积:2869.39 平方米)房地产权证号为:浦2015025075 出售。转让价款共计人民币为45,910,240 元, (大写):肆仟伍佰玖拾壹万零贰 佰肆拾元整。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

不适用

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第六届董事会第四次会议材料

聚龙股份有限公司

董事会

2026 年3 月18 日