深圳翰宇药业股份有限公司关于修订、废止及制定部分制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、调整公司架构及办理工商变更登记的议案》《关于修订、废止及制定部分制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于修订、废止及制定公司部分制度的情况为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，同意对以下制度进行修订、废止及制定，具体如下表：

上述制度中部分制度经董事会、监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过后施行；其余制度将于董事会、监事会审议通过之日起实行。修订和制定的各类公司制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2025年11月18日