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第六届董事会第三次会议决议公告

福建纳川管材科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 经全体董事一致同意,豁免本次董事会的提前通知期限,通知于2026 年 3 月13 日以电子邮件的方式发出。

2. 本次董事会于2026 年3 月13 日在公司总部5 楼会议室召开,会议以现场 结合通讯方式召开。

3. 本次董事会应出席董事7 人,实际出席董事7 人。其中,刘鑫宏先生、方 凯正先生、潘潇狄先生、李文女士、何佩佩女士、林文渊先生以通讯方式参会。

4. 本次董事会由金超女士主持,公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司获得债务豁免的议案》

经审议,董事会认为:本次重整投资人自愿、无偿、单方面、不附带任何条 件且不可变更与撤销地豁免对公司享有的相关债权共计226,251,492.57 元(包括 本金及相应利息),一并免除全部担保责任,公司及担保人不再对被豁免的债务 负有任何清偿义务,且自2026 年3 月13 日(含当日)起不再产生利息、违约金 等。体现了其对公司经营发展的大力支持,有利于减轻公司经营发展负担,改善 公司财务结构,提高公司的持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情 形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司获得债务豁免的公告》 (公告编号:2026-049)。

福建纳川管材科技股份有限公司 表决情况:同意7 人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票。

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第六届董事会第三次会议决议公告

2. 审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意于2026 年3 月30 日15:00 召开2026 年第四次临时股东 会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,对本次尚需股东会审议 的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026 年第四次临时股 东会的公告》(公告编号:2026-050)。

表决情况:同意7 人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议决议;

特此公告。

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董 事 会

二?二六年三月十三日

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