300161证券简称：华中数控公告编号：

2025-087

武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会第四十三次会议决议公告

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十三次会议于2025年

月

日上午9:30在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2025年

月

日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事

名，亲自出席董事

名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于拟为全资子公司华大电机申请银行贷款提供担保的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

《关于拟为全资子公司华大电机申请银行贷款提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

《关于向银行申请贷款的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

公司定于2025年

月

日（星期五）在公司会议室召开2025年第六次临时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二五年十月十四日