300149证券简称：睿智医药公告编号：

2025-58睿智医药科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事

人，实到

人。会议由公司董事长WOOSWEELIAN先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》公司2025年半年度报告真实反映了公司的经营情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会2025年8月28日