编号:2026-009

天舟文化股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次 会议于2026 年2 月27 日以现场方式召开,会议通知于2026 年2 月24 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持,会 议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议,同意选举肖志鸿先生为公司第五届董事会董事 长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。

具体请详见2026年2月27日披露于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会完成换届选 举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-010)。

(二)审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据相关法律法规规定,董事会应设立专门委员会。公司董事会 下设战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会等三个专门委 员会。本届委员会任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。具体人员组成如下:

同意战略委员会由肖志鸿先生、喻宇汉先生、苏历铭先生三位董 事组成,其中肖志鸿先生担任战略委员会召集人。

同意提名与薪酬考核委员会由苏历铭先生、肖翛女士、刘婷女士 三位董事组成,其中苏历铭先生担任提名与薪酬考核委员会召集人。

同意审计委员会由阳秋林女士、肖翛女士、苏历铭先生三位董事 组成,其中阳秋林女士担任审计委员会召集人。

具体请详见2026 年2 月27 日披露于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会完成换届 选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-010)。

(三)审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议,公司第五届董事会同意聘任喻宇汉先生为总裁, 聘任刘英女士为董事会秘书兼财务总监。上述高级管理人员任期三年, 自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体请详见2026 年2 月27 日披露于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会完成换届

选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-010)。

(四)审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议,公司第五届董事会同意聘任姜玲女士为公司证 券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。

具体请详见2026 年2 月27 日披露于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会完成换届 选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-010)。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议;

2、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十七日