博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 任期将于2026 年3 月23 日届满。

鉴于新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成,为保证公司董事会工作 的连续性及稳定性,公司董事会换届选举工作将延期进行,同时公司第五届董事 会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、董事会各专门委员会 成员及高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》的相关规定,履行相应 的职责和义务。

公司董事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会的换届 选举工作,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日