证券代码：

300101证券简称：振芯科技公告编号：

2026-016

成都振芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会是否出现未通过议案的情形：是。未通过的议案名称：

（1）《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；（

）《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（3）《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（4）《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；（

）《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（6）《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；（

）《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（8）《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；（

）《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（10）《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；（

）《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：

2026年

月

日下午14:30

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年2月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2026年

月

日9:15-15:00。

（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道

号一号会议室

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：审计委员会

（六）主持人：审计委员会召集人、独立董事江才先生

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东/股东代表（人）

（2）中小投资者出席会议情况

注：1、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为567,905,700股，其中公司股份回购专用证券账户中的股份数量为5,051,600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为562,854,100股。

2、本公告中，如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。

3、中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、董事候选人均出席了本次会议；公司高级管理人员现场列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票的方式审议了以下议案，经过充分讨论，形成如下决议：

1、总表决情况

提案编码

2.04

、中小投资者表决情况

本次股东会共审议2项议案，并对中小投资者进行了单独计票。根据表决结果，梁丽涛女士、李新军先生、郑灵怡女士、谢俊先生、杨国勇先生当选为第七届董事会非独立董事，龙宗智先生、易矛女士、李毅先生当选为第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所的范朝霞律师、张舵律师出席了本次股东会，进行现场

见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会会议决议；

、北京德恒律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见。特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会2026年2月12日