双林股份有限公司

2025年年度报告

2026-005

2026-03-25

致股东的一封信尊敬的各位股东朋友们：

时光奔涌，步履铿锵。我们刚刚携手走过了双林股份历史上承前启后、破局立新的一年。2025年，全球汽车产业在电动化与智能化的浪潮中加速重构，人工智能技术正以前所未有的深度与实体产业融合。在此波澜壮阔的时代背景下，我谨代表公司全体同仁，向始终信赖与支持我们的股东朋友们，致以最诚挚的感谢与敬意！

深耕智造，以技术韧性穿越周期迷雾。2025年，面对复杂多变的市场环境与激烈的行业竞争，我们坚守汽车零部件主业，以技术创新构筑护城河。公司全年预计实现营业收入稳健增长，盈利能力在行业承压背景下展现出强大韧性。这背后，是我们对核心技术的持续投入：在智能座舱领域，我们的水平驱动器（HDM）持续领跑，配套车型不断拓展；在新能源赛道，电驱动平台产品力与市场份额同步提升；轮毂轴承业务凭借技术优势，成功切入更多主流新能源车型供应链。我们深知，唯有将技术做深、做透，才能在全球供应链中占据不可替代的一席之地。

破界探索，以产业远见锚定未来十年。如果只是固守原有疆域，我们或许能赢得今天，但注定会错过明天。2025年，双林做出了面向未来十年的关键战略抉择——全面进军人形机器人核心部件与智能底盘革命性技术领域。

凭借在精密传动领域二十余年的深厚积淀，我们成功攻克了“机器人关节命脉”——反向式行星滚柱丝杠的产业化难题。通过战略收购，我们实现了从核心高精度磨床设备到丝杠成品的全产业链自主可控，首条试制产线已蓄势待发，产品已获得国内头部科技企业与车企的认可。这不仅是技术的国产化替代，更是我们以“中国成本”实现“全球性能”的生动实践，志在成为全球滚柱丝杠技术的普及者。

与此同时，我们与清华大学携手，将荣获日内瓦国际发明金奖的分布式电驱动角模块技术推向了产业化前沿。这不仅是技术的落地，更是我们对于未来智能移动终端的重新定义——从地面到天空，从乘用到重载，传动驱动的本质始终是“将动力精准传递，将控制化为无形”。

迈向智能企业，以数字基因重塑发展范式。我们深刻认识到，未来的竞争不仅是产品的竞争，更是企业形态与运行方式的竞争。因此，我们正全面推进企业自身的智能化转型：

在生产端，持续深化数字化与自动化改造，通过智能工厂建设提升制造效率与产品一致性，让数据驱动决策、让算法优化流程；在管理端，构建敏捷高效的数字化运营体系，实现从研发、采购到交付的全链条智能化协同。我们致力于将双林自身打造成一家真正的“智能企业”，以数字基因重塑发展范式，为持续创新注入内生动力。

智造赋能，以智能产品定义未来出行。我们提供的已不仅是基础零部件，而是集成了驱动、控制与执行功能的智能系统单元。从满足高级别智能驾驶需求的角模块，到赋能人形机器人的关节模组与滚柱丝杠，再到应用于工程机械的智能电控电动缸，我们的产品矩阵正在向智能化、系统化方向全面升级。从地面到空中，从工业到民用，我们致力于成为智能移动时代核心执行部件的关键赋能者，为各类智能移动平台提供高效、可靠的传动驱动解决方案。我们坚信，未来的产品不是被“制造”出来的，而是被“智造”出来的——每一件产品都将承载智能、传递价值。

全球淬炼，以中国智造赢得世界尊重。全球化不再是可选项，而是生存与发展的必答题。2025年，我们的泰国智能制造基地从投产到达产，跑出了“双林速度”，所生产的第三代轮毂轴承正源源不断交付给新能源车企的东南亚工厂。这标志着我们的全球化从“产品出海”深化为“产能出海”与“技术出海”。在北美，我们的本土化服务团队与客户深度协同，将响应效率提升至新高度。这些成果印证了：唯有技术自主与敏捷运营相结合，方能穿透壁垒，在全球市场锻造坚不可摧的“中国韧性”。

各位股东朋友，我们正站在一个旧范式渐褪、新纪元将启的历史节点。汽车产业百年未有之大变革与人工智能的物理化身浪潮交汇，带来了前所未有的挑战，也孕育着无限广阔的机遇。双林股份已在这场宏大叙事中找到了自己的新坐标——我们正从一家传统的汽车零部件制造商，向“全球领先的智能传动驱动解决方案提供商”加速转型。并致力于成为一家由内而外、全面智能化的科技企业。

2026年，是双林股份新五年发展规划的开局之年，更是我们锚定高质量发展、向新赛道纵深突破的攻坚之年。我们将以更坚定的战略定力深耕主业，以更澎湃的创新勇气开拓机器人、低空经济等新兴疆域，以更开放的全球视野优化产业布局，以更彻底的智能变革重塑企业内核。

前路绝非坦途，但双林人始终坚信：技术信仰永不妥协，股东价值永系于心。感谢您一路同行，与我们共同见证并参与这场激动人心的智造革命。让我们携手，以实干创未来，共同书写中国智造走向世界舞台中央的新篇章。

再次感谢您的信任与支持！

双林股份有限公司董事长：邬建斌

2026年3月

2025年年度报告

第一节重要提示、目录和释义公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人武淮颖及会计机构负责人(会计主管人员)田小平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在的风险因素主要集中在宏观形势及政策风险、原材料价格风险、汽车零部件产品价格风险等领域，有关内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”第十一部分“公司未来发展的展望”予以详细描述，敬请查阅相关内容

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以571,982,940为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 5

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 10

第三节管理层讨论与分析 ...... 14

第四节公司治理、环境和社会 ...... 33

第五节重要事项 ...... 57

第六节股份变动及股东情况 ...... 78

第七节债券相关情况 ...... 88

第八节财务报告 ...... 89

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项

山东双林新能源

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用?不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因其他原因

2025年

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

□是?否公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

?是□否

支付的优先股股利

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元

如安置职工的支出等

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求公司是一家从事汽车部件和机器人零部件的研发、制造与销售业务的专业智造企业。主要产品包括传动驱动智能（包括HDM、座椅电机、电动头枕、车用丝杠、人形机器人用丝杠及关节模组、新能源动力系统、轴承单元、智能角模块）、汽车内外饰件及其他（磨床设备、模具等）等。公司在全球范围内设有37家全资及控股子公司和8家分公司，生产基地遍布中国上海、宁波、芜湖、肇庆、重庆、柳州等主要汽车产业集群地，并拓展至泰国及北美地区，形成了全球化的生产布局和客户服务网络。通过与OEM厂商就近配套，提高快速反应能力，有效满足了客户需求。各事业部积极提

升技术研发能力、拓展客户市场、提高营运效率、优化管理效能等，各种资源得到有效配置。

一、主要产品及用途

公司产品矩阵覆盖汽车产业链多个关键环节，从传统零部件到新能源核心系统，再到新兴的机器人领域，形成了多元化的产品布局和技术积累。

（一）传动驱动智能

1、车用零部件

（1）汽车座椅水平驱动器

汽车座椅水平驱动器（简称“HDM”）主要安装于汽车座椅底部的滑轨内，用于实现汽车电动座椅前后位置的电动调节，主要由精密蜗轮蜗杆齿轮和丝杆螺母螺纹等一系列零件组成。公司自2000年就开展了HDM立项研发工作，是国内自主研发该产品最早的民营企业。已成为佛瑞亚、李尔、安道拓等国际Tier1供应商的核心合作伙伴，配套北美新能源头部品牌、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、奇瑞、吉利、长城、长安、零跑等车企。通过20多年的不断成长，公司深耕技术创新与沉淀，积极拓展市场空间，提升公司的核心竞争力，已经成为国内生产和销售汽车座椅水平驱动器规模最大的企业之一。2025年，公司HDM产销量突破3000万件以上，处于行业领先地位。

（2）汽车座椅电机

随着汽车智能化的发展趋势，智能化座椅已成为重要方向之一，而座椅电机是汽车智能化座椅的核心部件，主要包括水平滑轨电机、抬高电机、靠背调角电机等。目前公司座椅电机主要客户包括佛瑞亚、安道拓，以及浙江天成等座椅厂商，产品主要应用在长城哈佛系列、上汽、奇瑞等车型。

水平滑轨电机已通过佛瑞亚、安道拓审核，在奇瑞、长安等车型量产；丝杆抬高电机在上汽和东风车型投产。长行程滑轨有刷驱动电机为行业内某头部座椅厂家专项开发，同比无刷电机，具有扭矩大、体积小和成本低等优势，已经获得国内某两家新能源汽车厂家的定点。2025年已经完成全部的实验验证和产线建设工作，同时已经实现小批量的订单加工，预计将在2026年实现大批量投产和应用。

（3）汽车座椅电动头枕执行器

2024年，公司在电动头枕领域的研发取得突破性进展，自主开发的电动头枕升降电机总成系统已形成成熟的技术方案。该系统采用曲线式滑动结构设计，通过浮动组件与驱动机构的协同配合，可实现头枕沿座椅靠背的多维度弧度调节，在较长行程范围内保持运行顺滑，有效解决传统直线调节头枕易卡顿的问题，提升乘坐舒适性与安全性。

2025年，公司凭借该产品在性能和质量上的优异表现，客户和市场端良好的口碑反馈，先后中标小鹏、零跑、岚图等多个新能源汽车厂家的定点项目，同时还成功获得了某国产豪华车型配套的定点项目。2026年，座椅电动头枕执行器将持续扩大生产，服务更多主机厂项目，不断扩大市场占有率，为公司创造更多的价值。

（4）汽车用滚珠丝杠

滚珠丝杠是由丝杠、螺母、换向装置和钢球组成的一种传动部件，它可将回转运动转化为直线运动，或者把转矩转变成轴向作用力，具有摩擦阻力小、传动效率高、轴向刚度高、互逆性好等优势。汽车用滚珠丝杠轴承单元系将滚珠丝杠的外套与单列球轴承的内圈融为一体，再将其与轴承外圈、钢球及保持架装成一体，形成一个小的总成单元，主要用于制动和转向领域。随着智能化深入推进，车用滚珠丝杠市场规模快速扩张。

2023年7月，公司对滚珠丝杠轴承单元项目进行立项，启动相关研发及制造工作，计划从EHB制动用滚珠丝杠轴承到EMB制动用滚珠丝杠、转向用滚珠丝杠轴承产品逐步进行开发。目前公司EHB车用滚珠丝杠已获得辰致科技项目定点，现处于小批量供货阶段；同时，公司已取得比博斯特项目定点，利氪科技、伯特利项目样品验证工作正在推进中，预计2026年实现量产。

公司EMB制动用滚珠丝杠产品已为包括某国产新能源头部企业在内的3家企业进行研发，产品均在送样及验证阶段。

（5）汽车方向盘自动折叠执行器

随着汽车电动化和智能化水平越来越高，公司深耕以齿轮传动、电机驱动和控制技术为核心的执行器类产品开发。2024年下半年，公司与行业内汽车方向盘管柱头部企业奥托立夫进行联合开发方向盘电动折叠执行器。该产品可实现方向盘电动折叠功能，以满足自动驾驶功能需求。目前客户已经正式把该项目定点给双林开发，终端车型会搭载在国内某新款车型上。2025年，已经完成产品全部的实验验证并投入自动生产线一条，给客户提供了多批次的小批量产品。同期，公司已经和行业内另外一家知名方向盘管柱公司建立了合作关系，团队将继续扩大和深耕方向盘电动折叠执行器这一细分领域。

（6）汽车无人机舱夹紧器

2024年，公司在车载无人机机舱领域的研发取得阶段性进展，自主开发的车载无人机夹紧驱动器已形成成熟的技术方案。该驱动器采用旋转运动与直线运动的相互转换设计，通过齿轮箱和丝杆的配合，可实现车载无人机夹紧范围的无极调节，在570mm长行程范围内保持运行顺滑，满足多种型号的无人机的夹紧需求。

公司车载无人机夹紧驱动器于2024年中旬成功通过国产新能源头部车企的量产认证，下半年正式搭载于其主力车型，目前已进入稳定供货阶段,后续将会实现平台化供货应用在其更多新车型上。产品采用塑料和金属相结合的结构设计，通过注塑工艺实现轻量化与低成本的平衡。传动效率较传统方案提升19%，噪声可以控制在45分贝以下，可满足新能源汽车对静谧性的高要求。响应速度可以在6秒内完成570mm范围的极限位置切换，耐久测试寿命2万次循环无故障，优于行业平均水平。同时，公司将在低空领域持续进行研发，为推动我国低空领域的发展做出贡献。

2、人形机器人丝杠及关节模组

（1）人形机器人用丝杠

我们已研发出适用于人形机器人上下肢直线运动关节模组的反向行星滚柱丝杠产品，并建成试制生产线，2025年实际年产量达1500套。新建一期10万套量产线已具备量产能力，计划于2026年6月投产。

我们已与国内头部新势力车企合作，开发用于人形机器人的直线驱动关节模组及反向行星滚柱丝杠，并于2025年6月交付首批样品。截至目前上述产品尚未获得正式定点。

此外，公司已经成功开发出了人形机器人灵巧手用微型滚珠丝杠，030.5，0301，0401，0601等规格的滚珠丝杠已成功向数家客户送样，目前均在验证中。公司已经建立了完整的微型滚珠丝杠加工能力和生产线。截至目前上述产品尚未获得正式定点。

（2）人形机器人用关节模组

公司具备人形机器人用线性关节模组总成的全流程产品开发能力，涵盖设计、仿真、制造及试验验证等环节。产品性能达到国内领先、国际先进水平，其核心零部件（反向式行星滚柱丝杠、无框力矩电机、电机驱动器）均为自主研发。

目前，公司已成功研制人形机器人用线性关节模组、旋转关节模组、灵巧手及手指推杆模组等总成，且核心部件均实现自主可控。现正为国内头部新势力车企定制开发同款线性关节模组总成，并于2025年6月交付首批样品。同时公司已与多家机器人头部企业展开合作，完成多批次样机交付，获得客户认可。截至目前上述产品尚未获得正式定点。

3、新能源动力系统

（1）新能源电驱动

公司专注于新能源电动汽车电驱动系统研发、生产和销售，产品包括驱动电机、二合一和多合一一体化电桥等，致力于打造新能源汽车动力总成最佳解决方案，努力成为国内新能源汽车领域最具价值合作伙伴。电驱动产品以大平台化设计作为核心准则，其平台主要划分为纯电平台与混动平台。纯电平台涵盖155、180、220平台；混动平台则包含180、210油冷以及270平台。在实际应用方面，155平台已应用于五菱宏光mini第三代、第四代产品、一汽奔腾小马、奇瑞汽车冰激凌、长安糯玉米等产品；180平台的扁线产品在多个客户处实现大批量量产，包括上汽通用五菱、奇瑞商用

车、福田商用车等。混动平台中的180、210油冷扁线产品已在上汽通用五菱的某车型中量产，而220、270平台的800V油冷产品正与某客户深入开展合作开发，预计在2026年能够实现量产。

（2）飞行器电驱产品在低空经济领域，公司积极布局，规划了功率范围在30KW至250KW系列的飞行器电驱产品。其中，100KW、230KW油冷产品方案进展迅猛，已取得阶段性成果。目前，公司与某行业头部客户正紧密携手、深度合作。其中230KW集成化电推进系统已经完成交付，100KW产品计划2026年一季度完成交付，有望为低空经济产业注入强劲动力，推动相关应用迈向新高度。

4、轴承单元全资子公司湖北双林轴承（原湖北新火炬科技有限公司），主要研发、生产和销售汽车轴承、轿车轮毂轴承单元，具有年产1800万套轮毂轴承及单元的生产能力，是我国轮毂轴承行业的龙头企业。公司在轮毂轴承领域具有深厚的技术积累，是国家科技部首批91家国家级创新型企业、商务部首批160家国家级汽车及零部件出口基地企业、国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、湖北省智能制造示范企业，湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业、全国轴承行业产教融合共同体理事单位，拥有汽车轮毂轴承单元湖北省企校联合创新中心、湖北省汽车轮毂轴承单元工程技术研发中心，湖北省博士后产业基地。公司拥有58项国家专利、3项国家级重点新产品，3项国家火炬计划重点项目，参与起草与修订轴承国家/行业标准15项。公司“高刚度长寿命汽车轮毂轴承单元研发及产业化”项目获得湖北省科技进步二等奖，“轮毂轴承关键零部件处理及精密高效磨削技术研究”获中国机械工业行业联合会科技二等奖，2024年获批工信部工业互联网平台试点示范，湖北省绿色工厂。

公司轮毂轴承产品目前已开发了东风日产、通用五菱、吉利、上汽大众、长安汽车等多家主机厂客户，在国内主机厂市场份额快速提升，出口产品布局北美，欧洲及东南亚等国际市场。同时，公司加速新能源产业布局，轮毂轴承产品也已为比亚迪、蔚来、长安、吉利、东风、赛力斯、长城、奇瑞，北汽等整车厂的新能源车型供货；2025年内取得阿维塔、极氪、问界、东风日产、猛士、红旗、长安福特、小鹏等多个新项目，其中问界M8、东风日产N7项目已于2025年内量产，为公司未来的销售额增长夯实了基础。

高质量的产品和优质的服务得到国内外客户的好评，多次获得东风日产、通用五菱、长安汽车及北美AD等公司的嘉奖，2025年获得东风日产颁发的“最佳供应商伙伴”奖、辰致科技颁发“卓越贡献”奖。

5、智能角模块

智能角模块是未来自动驾驶车辆线控智能底盘的终极解决方案，当前已成为全球汽车产业技术竞争的核心高地。包括舍弗勒、大陆等国际顶尖零部件巨头，以及众多主流整车企业，均将其确立为下一代底盘技术革新的关键战略方向，并持续投入重资加速研发与产业化进程。

公司已与清华大学正式签署技术合作项目协议，双方将围绕“分布式电驱动角模块底盘与智能驾驶技术开发”开展深度协同创新，携手推动这一前沿技术在汽车等领域的落地应用。角模块技术不仅在安全性、经济性与操控性方面实现显著提升，更构建了与高阶智能驾驶系统端到端的无缝连接，为一体化智能底盘的规模化应用奠定基础，被行业视为通向未来无人驾驶的最佳路径。

2026年3月，公司与清华大学、华控技术就分布式电驱动角模块技术领域开展深度合作，拟成立合资公司浙江双林科技有限公司，合资公司将聚焦分布式电驱动角模块技术的研发、成果转化及产业化实施，依托公司在电机、传动系统、执行机构的精密制造能力，结合清华大学在核心算法、控制策略、系统集成等方面的顶尖技术与人才优势，分阶段推进技术落地与市场拓展，兼顾短期收益实现与长期技术壁垒构建，打造该领域具有核心竞争力的产业化平台。

双方联合研发的分布式电驱动角模块技术已取得重要产业化突破。首个基于角模块技术的落地项目——“240吨级纯电动角模块无人矿卡”已完成工程样车制造和验证，正在试运营，整机产品计划于2026年上半年正式发布上市，首批100台拟投放在内蒙某露天矿山，标志着该技术在商业化应用迈出了关键一步。同时，基于角模块技术开发的无人重载AGV产品正稳步推进，预计2026年中期实现上市发布，进一步完善公司在智能载运装备领域的产品矩阵。

在乘用车领域，公司已完成涵盖麦弗逊、双叉臂、多连杆在内的三种主流悬架构型的设计开发，并与国内多个主机厂建立深度合作关系，加快推进角模块技术在乘用车领域的应用，为未来乘用车智能底盘实现高集成度、高可控性奠定技术基础。

在商用车领域，公司同步与国内几个主流商用车主机厂开展深度合作，围绕分布式电驱动角模块技术在不同商用场景下的工程化应用，积极探索技术落地路径，助力商用车智能化转型升级。

（二）汽车内外饰

在汽车内外饰系统零部件领域，公司主要生产保险杠、门板、立柱侧围、高光饰板、冲辊压件、安全件、门基板、精密零部件、PEEK特种材料注塑件等，在柳州、重庆、青岛、宁波、上海、广州、荆州、天津、沈阳、芜湖、肇庆等地建立了生产基地，主要配套上汽通用五菱、重庆长安、小鹏、上汽大众等主机厂。公司与上述客户合作较为紧密，在项目类型、产品结构等方面均取得进一步发展。

在汽车精密注塑零部件领域，公司主要生产汽车安全气囊盖、点火线圈、传感器、域控制器、精密注塑零部件等产品。公司通过不断技术改进，使得公司汽车精密注塑件已经得到国内外众多知名一级配套商和整车厂商的认可，分别获得多家客户核心供应商、最佳质量奖等荣誉。

（三）其他

1、磨床设备

2025年1月，公司收购无锡市科之鑫机械科技有限公司（以下简称“科之鑫”）100%股权，该公司专注于研究内外圈磨削技术、内螺纹磨削技术、外螺纹磨削技术，其数控螺纹磨床技术已达到国际领先水平，内螺纹磨床加工精度可达C3、C2级，外螺纹磨床加工精度可达P3、P2级。

通过收购科之鑫，公司实现了行星滚柱丝杠产业链上游环节的延伸与资源整合，解决了设备端“卡脖子”环节，实现了内螺纹大长径比高效率高精度磨削(最大可达1比10），极大地降低了设备的采购成本和采购周期。科之鑫的主要产品如下：

（1）外螺纹磨床

科之鑫的二代外螺纹机床分为400mm行程和1500mm行程。400机型主要针对人形机器人太阳丝杠，滚柱等小型部件的加工。1500机型主要针对汽车转向机构丝杠，工程机械丝杠，机床丝杠等大型部件的加工。全系采用大理石床身，直线电机，静压主轴等顶尖配置，具有高精度，高效率和高稳定性。

（2）内螺纹磨床

科之鑫二代300毫米行程内螺纹磨床专注于人形机器人反推式行星丝杠的螺母，灵巧手微型滚珠丝杠螺母加工，配备自主研发专利技术弯头磨杆，12万转高速主轴，实现大长径比内螺纹，微型内螺纹加工，精度等级为C3-C0级。为机器人行业提供重要支持。

2025年12月，科之鑫二代机床开发完成，包括三款机型，内螺纹NSK-300,外螺纹YSK-300,外螺纹YSK-1500。新款设备具有更高精度、更高效率、更稳定、更智能和更低成本。磨床作为丝杠产品加工的重要环节，高精度、高稳定性，决定了高良品率，配合核心技术弯头磨杆的效率提升，大大降低了产品加工成本，为大批量丝杠生产提供有力的支撑。

基于2025年科之鑫产能有限，主要以内部需求为主。2026年6月新厂房即将投产，其配备了最高级别的恒温无尘车间，防震地基，二代机床产能将达到40台/月。基于二代机床的全方位优势，汽车丝杠、机器人行星丝杠、机床精密丝杠客户已有数家预约打样，科之鑫二代机床和最新磨削技术将对外销售，在提高科之鑫螺纹磨床的品牌影响力和市场份额的同时，最终为丝杠技术的广泛普及与全面推广，起到积极且深远的推动作用。

2、模具

在汽车注塑模具领域，公司建有独立的模具研发中心，配有试模中心、联合创新实验室，在汽车门板、保险杠、天窗、大型双色模等内外饰产品，以及安全气囊盖、门基板、特种材料注塑件、水室气室等精密注塑件领域具有较强的开发能力，年模具加工能力1000余套，检具200余套。公司下属子公司宁波双林模具有限公司是国家级高新技术企业、中国模具工业协会常务理事单位、中国模具工业协会认定的中国精密注塑模具重点骨干企业、浙江省专利示范企业等。

二、公司主要经营模式

公司建立了完善的采购、生产、销售和研发体系，形成了高效协同的经营模式，确保公司运营效率和市场响应速度。

1、采购模式

公司产品原材料主要由塑料粒子、钢材、化工材料、以及磁钢、外购件、标准件辅助材料构成。塑料粒子和钢材占成本比重最高，塑料粒子主要包括PP、ABS、PA66等。

公司采购部门通过信息化平台及商务谈判等方式，建立合格供应商清单，持续扩展潜在供应商资源，并根据项目和订单需求，与技术中心、质量中心联合开展审核评估工作，持续优化供应商资源，进而提升公司的交付及成本控制能力。

为了最大程度满足不断变化的市场需求，采购中心根据各个分子公司的滚动需求预测和周排产计划，及时与外部供方调整供货计划，辅之以适量的核心物料安全库存，高效柔性地保障客户的交付需求。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，在获得客户订单后，销售部门将客户订单输入公司SAP系统，产品生产工厂通过SAP系统对订单进行评审，物流部门与客户沟通确定最终的日、周、月度滚动生产计划。各工厂按订单编制的出货计划组织产品的生产和发运。

在生产管理上，公司按照产品系列化、专业化、规模化生产原则，以工厂为单位组织产品生产。各生产工厂均涵盖从原材料采购、加工（冲压、辊压、注塑、机加工、喷涂、装配）、检验包装、入库、发运的所有工序。生产车间采用

精益生产方式，尽可能缩短生产时间，减少在线库存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费。通过持续改进生产工艺和设备，提高生产效率和产品质量，降低生产成本，增强产品竞争力。

3、销售模式

公司产品销售主要采取直销模式，客户主要为整车厂商与整车厂一级供应商。

销售部门获取项目订单后，对应项目部门成立项目专项小组，将获取的订单项目纳入项目过程管理。项目经理协调整个项目产品开发过程及项目状态管控，按客户要求进行开发及移交生产及量产。物流部门负责统计客户的订单量、计划，组织生产工厂进行订单评审，评审后的订单发送给生产部门下达生产计划，排班生产完入库后，物流部门按照客户要求进行包装运输。产品交付客户后，客户初步验收并向公司出具暂存凭条或签收单。物流部门每月按照要求与客户进行对账开票，销售部门负责开票货款的跟踪及销售过程中客户反馈事项处理，满足客户期望。销售业务控制部门会根据公司客户类型，区分客户层级并进行系统信用分级管理，对销售过程周期进行授信，部分客户要求预付款交货。

4、研究与开发模式

一直以来，公司注重产品研发与技术创新，加大研发力度和研发投入，设有七个研发中心，在巩固现有产品格局的前提下，逐步提升研发能力和技术水平。根据新能源汽车产业发展形势和国家的产业政策，公司加大汽车电机和电控系统的研发。公司产品研发过程包括：市场调查与技术调研、概念提出与批准、项目策划、技术方案的制定、产品的设计开发与验证、过程的设计开发与验证、产品与过程的确认与批准、产品的量产与持续改进。销售部门配合研发中心协调客户资源，确保项目顺利开发。报告期内整车制造生产经营情况

□适用?不适用报告期内汽车零部件生产经营情况?适用□不适用

产量

同比变化30%以上的原因说明

□适用?不适用零部件销售模式

公司产品销售主要采取直销模式，客户主要为整车厂商与整车厂一级供应商。

销售部门获取项目订单后，对应项目部门成立项目专项小组，将获取的订单项目纳入项目过程管理。项目经理协调整个项目产品开发过程及项目状态管控，按客户要求进行开发及移交生产及量产。物流部门负责统计客户的订单量、计划，组织生产工厂进行订单评审，评审后的订单发送给生产部门下达生产计划，排班生产完入库后，物流部门按照客户要求进行包装运输。产品交付客户后，客户初步验收并向公司出具暂存凭条或签收单。物流部门每月按照要求与客户进行对账开票，销售部门负责开票货款的跟踪及销售过程中客户反馈事项处理，满足客户期望。销售业务控制部门会根据公司客户类型，区分客户层级并进行系统信用分级管理，对销售过程周期进行授信，部分客户要求预付款交货。公司开展汽车金融业务

□适用?不适用公司开展新能源汽车相关业务?适用□不适用新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别

二、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

（一）行业基本情况及发展阶段

2024年以来，中国汽车零部件行业延续高景气发展态势，2025年新能源汽车市场持续放量、渗透率突破50%，成为行业增长的核心驱动力。在国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》顶层设计引导下，叠加2025年《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》与《汽车行业数字化转型实施方案》政策组合效应，资本加速向智能芯片、车联网、线控底盘等领域精准滴灌，推动产业链智能化重构进入快车道。

2025年，汽车产销量再创历史新高，产销规模连续3年保持在3000万辆以上。2025年，乘用车产销量分别完成3,027万辆和3,010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%。其中，新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%。

作为行业重要参与企业，公司2025年经营业绩与产业高景气度形成强共振：实现营业收入54.84亿元，同比增长

11.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.46亿元，同比增长36.63%；实现归属于上市公司股东的净利润5.03亿元，同比增长1.25%。

政策面上，2025年9月，工业和信息化部等八部门关于印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》的通知；国家发改委、财政部于2025年12月联合印发《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》相信随着一系列政策出台落地，政策组合效应不断释放，将会进一步释放汽车市场潜力。预计2026年，汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。

（二）行业周期性特点

汽车零部件制造行业与宏观经济、汽车产业发展存在显著联动效应。当国民经济处于上行周期时，汽车消费需求扩张带动整车产销量增长，进而拉动零部件行业同步发展；同时，国家推出汽车以旧换新补贴政策，直接刺激新车销量增长，带动汽车零部件需求扩容。政策推动下，新能源汽车渗透率提升，加速电动化、智能化部件的市场需求，同时倒逼零部件企业优化产能布局，加速国产替代进程。

作为全球最大汽车市场，中国零部件产业正经历结构性转型：本土企业通过自主创新和国际合作，逐步构建起响应速度快、配套成本低的供应链优势，同时加速弥补核心技术短板。新能源汽车的普及为行业带来历史性机遇，推动国产零部件在三电系统、智能驾驶等领域实现突破，进口替代进程明显加快。

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

本公司是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础，实现汽车零部件模块化、平台化供应的专业智造企业，具有较强的市场竞争优势。公司及子公司先后获得专精特新中小企业、宁波市先进博士后科研工作站，宁波市院士科研工作站、宁波市制造业单项冠军示范企业、省级高新技术研究开发中心、“国家级绿色工厂”、省级数字化车间、浙江省成长性最快百强企业称号等多项省市级科技奖项。

1、较强的研发创新能力

公司设7大研发中心，建有1座院士工作站、2座博士后科研工作站、3家高新技术企业研究开发中心、3家获得CNAS认可的实验室。公司注重校企产教融合，是省产教融合试点企业，通过充分依托高校资源进行技术创新，成果显著。

公司博士后工作站累计培养出站博士后14人，科研转化成果丰硕。公司已与清华大学、东南大学等知名大学建立合作关系，并计划后续将继续引进人才，进一步加强引才力度，提升企业自主创新能力。

公司在美国、泰国等地的全球化布局，为公司持续不断引进更高素质的专业人才提供了便利；同时公司也将持续加大技术研发人员的培训投入，通过不断学习行业内最前沿的技术及同行间的分享交流，使得技术研发人员在提高专业技术能力的同时能更好地进行技术创新与研发，提升公司的综合技术竞争力。

公司研发团队借助省级企业研究院和博士后科研工作站研发平台，持续投入大量物力和人力。在人形机器人用行星滚柱丝杠、人形机器人用行星滚珠丝杠、人形机器人用关节模组、智能角模块、汽车方向盘自动折叠执行器、飞行器电驱产品、高精密齿轮蜗轮蜗杆产品设计制造、汽车制动用滚珠丝杠轴承单元、3.5代端面花键轮毂轴承单元、中大型内外饰模具和产品技术、高强度钢材和铝材的冲辊压技术、扁线三合一电机的设计及加工技术等方面具备完全的自主研发和创新能力。

2、零部件品类协同优势

公司主要产品包括智能控制系统（包括HDM、座椅电机、电动头枕、车用丝杠、人形机器人用丝杠及关节模组）、新能源动力系统（电驱动、飞行器电驱产品）、轴承单元、磨床设备、智能角模块以及精密零部件（汽车内外饰件、精密模具）等等，产品品类覆盖广泛，可以协同满足客户的不同需求。

公司产品在多个细分领域拥有较强的市场竞争力。在汽车电动座椅关键零部件（HDM）、内外饰注塑件和安全件、车窗升降系统结构件、中大型高强度辊压件、轮毂轴承等领域内已经形成了较大的规模和影响力，得到了客户和主机厂的广泛认可和肯定。

由于人形机器人行星滚柱丝杠与公司核心产品HDM具有技术同源性以及加工工艺方面的相通性，公司积极布局相关产品反向式行星滚柱丝杠，产品具有高负载、高精度、长寿命的特点，完美契合人形机器人核心部件的国产化需求。

2025年12月，科之鑫二代机床开发完成，包括三款机型，内螺纹NSK-300,外螺纹YSK-300,外螺纹YSK-1500。新款设备具有更高精度、更高效率、更稳定、更智能和更低成本。磨床作为丝杠产品加工的重要环节，高精度、高稳定性，决定了高良品率，配合核心技术弯头磨杆的效率提升，大大降低了产品加工成本，为大批量丝杠生产提供有力的支撑。

随着市场的要求不断提高，公司持续进行技术升级、产品迭代，以满足客户对产品性能不断提高的需求。随着国产民族品牌地位的提升，汽车零部件及人形机器人的关键零部件国产替代进口的趋势也随之加深，公司产品以其可靠性、安全性及过程的管控力在国产零部件替代中占有一定的优势。

3、质量优势

公司自创建以来就建立了完善的质量管理体系,实行规范化的质量管理,2004年通过了ISO/TS16949认证,并在2016年进行了IATF16949的转版,通过了ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO10012测量管理体系、GB/T29490知识产权管理等多项管理体系的认证,有3家获得CNAS认可的实验室。2025年度获得FORVIA、联合汽车电子、采埃孚、五菱、博世等客户授予的供应商最佳创新奖、年度最佳供货表现奖、杰出质量奖、优秀响应奖、优秀供应商奖等。2022年荣获宁波市政府质量创新奖。从企业质量管理、计量管理环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立了完整有效的体系。公司采用国际性的质量标准,严格按照要求设计生产和管理流程;每年实施内部审核和管理评审,持续改进、提高产品的质量稳定性。公司通过不断技术改进,使得公司的产品在国内外市场享有一定的知名度并得到认可。

4、成本控制优势公司通过提高产品设计精度、工艺技术进步、提高自动化水平、实施平台生产、推行全员质量成本控制和精益生产等方式，确保对成本的精确控制，不断地降低产品成本，具有成本领先优势。

公司建立了稳健、可靠的全球化供应链系统，与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，将原材料采购价格控制在合理范围。通过成熟稳定的生产工艺和先进的生产设备与技术，可以在保证产品高品质的同时提高生产效率。公司生产车间采用精益生产的作业方式，尽可能缩短生产时间，减少在线库存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较大的成本优势。

5、全球生产与服务网络

公司已经建立了合理的战略布局，在上海、宁波、肇庆、苏州、重庆、柳州、芜湖、天津、沈阳、襄阳、荆州、青岛、临沂、泰国、北美等地布局了生产、研发或售后服务基地，通过与OEM厂商就近配套，使得公司更好服务整车厂客户，提高了快速反应能力，有效满足客户需求。

公司境外投资泰国工厂，开启海外扩张。公司已布局5条高端轮毂轴承生产线，实现本地化生产，全系产品已获得美国海关的原产地认证并收到e-Ruling认证函。已取得ISO9001/14001/45001体系证书及IATF16949证书。泰国新火炬工厂已于2025年1月正式量产，产品陆续交付中。2024年10月，公司泰国新火炬启动为某国产新能源头部车企的泰国工厂投资配套一条三代全自动OEM生产线，2025年3月设备已交付调试，6月份实现本地OEM合格产品小批量下线。同时，已启动电驱动泰国工厂建设3条产线，2025年12月底已达量产条件，预计2026年3月开始小批量产。

6、稳定的优质客户资源

公司拥有稳定的优质客户群体。产品用户包括上汽通用五菱、大众、长安、日产、一汽、长城、福特、北京现代、东风、吉利、比亚迪、蔚来、小鹏等主流整车厂和佛瑞亚、联合电子、博泽、奥托立夫、马勒、采埃孚、李尔、博格华纳、安道拓、麦格纳、法雷奥等全球知名零部件一级配套供应商。同时随着外延式发展，公司客户及产品协同效应明显。

7、顺应变化的组织架构调整

为适应公司转型与发展需求，充分考虑行业、产品以及整个市场竞争态势的变化，2025年对公司组织机构进行了较大规模的调整，新增创新孵化中心、战略技术中心、战略拓展中心、战略投资中心、智慧中心五大专业部门，强化战略引领和创新驱动能力，支撑公司从传统汽车零部件向智能装备解决方案提供商转型。

四、主营业务分析

1、概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”及“三、核心竞争力分析”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成营业收入整体情况

单位：元

2025年

其他

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据?适用□不适用

单位：元

变更口径的理由为便于投资者更清晰的了解公司行业及产品构成,本年度对主营业务数据的“分产品”统计口径进行调整。

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否

工业

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用?不适用

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用

（5）营业成本构成行业分类行业分类

单位：元

说明无。

（6）报告期内合并范围是否发生变动?是□否本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少0户，合并范围变更主体的具体信息详见“第八节财务报告”之“九、合并范围的变更”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用?不适用公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用?不适用报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过10%

□适用?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用□不适用

业发展规划新的增长极。

技术的研发、成果转化及产业化实施，分阶段推进技术落地与市场拓展，兼顾短期收益实现与长期技术壁垒构建，打造该领域具有核心竞争力的产业化平台。

公司研发人员情况

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用?不适用

5、现金流

单位：元

经营活动现金流出小计

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用

1.投资活动现金流入小计同比减少76.59%，系上期收到金石业绩补偿款。

2.投资活动现金流出小计同比增加90.57%，系本期收购科之鑫支付的收购款、购建泰国厂房资产、定期存款增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加56.05%，系本期收到员工股权激励款，以及本期借款净流入较上年同期增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用

本年经营活动现金流量净额78,144.37万元，本年净利润50,322.99万元，差异27,821.38万元，主要原因系：

1、本报告期发生非付现成本费用34,774.08万元，其中：折旧与摊销33,696.37万元、计提的减值损失1,077.71万元。

五、非主营业务情况?适用□不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债?适用□不适用

单位：元

其他变动的内容本期其他变动13,471.00元为合并范围新增无锡市科之鑫机械科技有限公司的理财产品账面余额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金

七、投资状况分析

1、总体情况?适用□不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

?适用□不适用

单位：元

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用?不适用主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略及经营计划

第一，深化汽车零部件布局，保持市场领军地位。通过长期深耕优质汽车部件的开发，加强和扩大公司领先的汽车零部件业务，把握全球新能源汽车市场快速增长的趋势以稳固市场地位，并以技术创新驱动，推进滚珠丝杠、端面花键等核心技术的产业化应用；加速新能源汽车配套产品研发，抢占三电系统市场先机；

第二，加快战略转型，培育第二增长曲线，加快推进智能传动驱动零部件在人形机器人、低空领域、智能底盘角模块的研发及产业化，深化全球化布局，重点突破东南亚及北美区域市场，培育第二增长曲线，拓展特种材料在工业装备领域的应用。

第三，组织能力重塑，构建敏捷性组织。实施数字化人才专项培养计划，打造复合型技术团队，优化供应链梯队建设，建立战略供应商深度合作机制

第四，智能系统赋能，全面推广WMS、MES、SAP等系统的集成应用，搭建大数据分析平台，构建数据驱动的智能制造体系，支持管理决策。

第五，精益运营深化，创建无人化示范工厂，推动生产自动化率跨越式提升，推行“一次做对”质量管理模式，建立质量文化长效机制。

（二）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、宏观经济形势及政策风险

汽车工业作为国民经济的重要支柱产业和先导型产业，是推动产业结构转型升级的关键力量。但该行业受宏观经济周期影响显著，若未来全球及国内宏观经济形势恶化，或汽车产业出现重大不利变化，包括但不限于经济下行、国际贸易摩擦加剧（如美国对进口汽车及零部件加征关税）、政策法律调整、环保标准升级、自然灾害等外部冲击，以及配套客户需求下降等市场波动，均可能对公司经营业绩、财务状况及长期发展前景产生不利影响。

新能源汽车作为国家战略支持的重点产业，近年来在政策扶持下实现了快速发展。然而，随着产业市场化程度提升，未来相关补贴政策、税收优惠等扶持措施到期后能否延续存在一定不确定性。此外，美国近期加征关税的政策，可能导致公司出口成本上升或供应链重构压力增大，进一步加剧市场竞争格局的不确定性。若政策支持力度减弱或国际贸易壁垒持续升级，可能对新能源汽车市场需求及公司业务拓展产生短期影响。

2、原材料价格风险

公司汽车零部件主要原材料是塑料、钢材等，汽车零部件行业受原材料价格波动影响较大，给公司的制造成本控制带来了一定影响，同时价格上涨导致公司原材料采购占用较多流动资金，从而加大公司运营资金压力。公司将加强采购管理和供应链管理工作，深入分析行业政策影响，持续跟踪价格走势，建立战略合作伙伴，采取有效的金融手段，规避原材料价格波动过大对公司带来的经营风险。

3、汽车零部件产品价格风险

随着汽车行业竞争加剧，新能源及传统汽车品牌普遍采取降价促销策略。由于汽车零部件价格与整车价格高度相关，且处于产业链终端的整车制造商议价能力较强，往往将降价压力向上游零部件厂商传导。在整车行业整合深化与产业加速转型的背景下，这种价格传导效应可能进一步放大，对零部件厂商的成本管控和盈利空间构成持续压力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用□不适用

接待时间

况交流。

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。?是□否公司是否披露了估值提升计划。

□是?否2025年8月15日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。为提升公司投资价值和股东回报能力，进一步规范和强化公司市值管理行为，维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。?是□否公司于2025年1月13日在巨潮资讯网刊登了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。公司本次质量回报双提升行动方案主要从（1）聚焦主业，稳步推进公司高质量发展；（2）抓住人形机器人发展机遇、加快市场布局；（3）注重投资者回报，实行稳健的分红政策；（4）进一步完善公司治理，提升规范运作水平；（5）提升信息披露质量，加强投资者关系管理等方面进行阐述。

报告主要描述了公司目前的主营业务情况，这是公司高质量发展的基础，同时为打造新的业绩增长曲线，决定进军人形机器人行星滚柱丝杠领域。未来在保持业务良好发展的基础上，公司将不断加强内部控制建设，提升决策水平；继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，高效传递公司价值。同时公司将根据所处发展阶段和符合利润分配原则前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

“质量回报双提升”对于推动上市公司健康发展、提升整个资本市场的质量和效率具有重要意义。公司将积极响应“质量回报双提升”专项行动，不断优化公司治理结构，持续提升综合竞争力和公司质量，为投资者提供稳定且有吸引力的回报，促进资本市场的稳健发展。

第四节公司治理、环境和社会

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求。

（一）关于股东和股东会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东会均由公司董事会召集召开，董事长或过半数董事推举的董事主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。

报告期内公司优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，在股东会上能够有充分的发言权，行使自己的权利。

报告期内，公司共召开1次年度股东会和5次临时股东会，由董事会召集、召开。本公司召开的股东会不存在违反《上市公司股东会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东会的情形，也无应监事会提议召开的股东会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东会审议的重大事项，本公司均通过股东会审议，不存在绕过股东会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会和内部机构独立运作。

（三）关于公司董事和董事会

公司第七届董事会设董事9名，其中包括3名独立董事，下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及全体成员能够根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度运作并开展工作，出席董事会和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，公司共召开18次董事会，均由董事长召集、召开。报告期内，公司董事积极参加了证券监管机构组织的相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司共召开10次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司监事积极参加了证券监管机构组织的相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露制度》等要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站，指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》作为公司信息披露的报纸，及时披露相关信息；公司指定董事会秘书协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向

投资者提供公司已披露的资料，并公开机构投资者到公司现场调研的会议记录，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，促进投资者对公司的了解和认同。

（六）关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）公司内部控制制度的建立健全情况公司拥有行之有效的内部控制制度，建立健全了完整的内部控制体系。为公司内部控制创造了良好的制度环境。通过有效的内部控制，合理保证了公司经营管理的合法合规与资产安全，确保了公司财务报告及相关信息的真实完整，提高了公司的经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司设置内部审计部门，建立了内部审计制度，配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

公司根据自身业务特点和内部控制要求设置了内部组织机构，明确了各自的职责权限，将权利与责任落实到了各责任部门；公司编制了内部管理手册和岗位手册，使全体员工了解公司内部的组织机构设置及职能划分，掌握各自岗位的职责和业务流程，明确彼此的权责分配并正确行使职权。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、公司具有表决权差异安排

□适用?不适用

五、红筹架构公司治理情况

□适用?不适用

六、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名

状态

钱雪明

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况?是□否

1、2025年9月，公司董事会收到董事陈有甫先生的辞职报告，鉴于公司近期章程及组织架构调整完成后，为符合《上市公司章程指引》《公司章程》关于董事会人员组成的相关规定，陈有甫先生基于个人意愿，申请辞去公司第七届董事会非独立董事。为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月22日召开职工代表大会，选举陈有甫先生担任公司第七届董事会职工董事，其任期与第七届董事会任期一致。

2、2025年8月，董事会收到本公司董事、财务总监、董事会秘书朱黎明先生提交的辞职报告。朱黎明先生因工作变动原因申请辞去本公司财务总监职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，朱黎明先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。

2025年9月，董事会收到朱黎明先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期为第七届董事会届满之日止。辞职后朱黎明先生仍在公司担任董事会秘书职务。公司董事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、非独立董事

邬建斌先生：中国国籍，1980年9月出生，无境外永久居留权，上海国家会计学院金融与财务管理专业EMBA、长江商学院EMBA，2004年11月起担任公司董事长职务。现任本公司董事长兼总经理，兼任双林集团董事长、宁波市人大代表等职务。曾荣获“2008年宁波市第七届优秀创业企业家”、“2010年度新锐浙商年度海外拓展新锐奖”、“2011年

品牌宁波年度人物”、“宁波十大甬商”、“2014年宁波市五一劳动奖章”，2022年4月，荣获第六届“宁波慈善奖”捐赠个人奖等荣誉称号。邬建斌先生为公司实际控制人，直接持有本公司股份25,690,000股，通过双林集团间接持有本公司股份228,714,270股，累计占公司总股本比例的44.48%。与董事曹文女士是夫妻关系，与董事邬维静女士是姐弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

曹文女士：中国国籍，出生于1980年9月，无境外永久居留权，上海国家会计学院EMBA。曾任本公司营销总监、总经理，现任本公司董事，兼任宁海天明山温泉大酒店有限公司执行董事。

曹文女士为实际控制人邬建斌的配偶，未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邬维静女士：中国国籍，1976年出生，大学本科，无境外永久居留权，历任股份公司董事、监事、公司销售中心及饰件机电事业部项目部负责人等职务，现任上海市宁波商会副会长，宁波市企业联合会、企业家协会、工业经济联合会副会长，2021年荣获宁波市企业家创业创新奖。现任本公司董事、双林集团董事。

邬维静女士直接持有本公司股份168，000股，通过双林集团间接持有本公司股份12,706,348股，累计占公司总股本比例的2.25%。与实际控制人邬建斌先生是姐弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张子盛先生：中国国籍，1973年8月生，研究生学历，无境外永久居住权。曾任上汽通用五菱汽车股份有限公司副总经理、柳州赛克科技发展有限公司副总经理。2024年6月起任公司常务副总经理。2025年9月起任公司董事。现任公司董事、常务副总经理。

张子盛先生持有168,000股公司股份，占公司总股本比例的0.03%，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈有甫先生：中国国籍，1973年2月生，无境外永久居住权，上海国家会计学院EMBA，美国亚利桑那州立大学工商管理硕士。1991年7月起进入公司，曾任宁波双林模具有限公司设计部部长、厂长、总经理；宁海鑫城汽车配件有限公司总经理；宁波双林汽车部件股份有限公司总经理助理兼精密板块总经理；2015年5月至2018年5月任公司第四届董事会董事、副总经理。2019年8月起-2025年9月担任公司董事会非独立董事，2025年9月至今任公司职工董事。现任公司职工董事、副总经理兼轴承事业部总经理、双林集团董事。

陈有甫先生持有361,120股公司股份，占公司总股本比例的0.06%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

葛海岸先生：中国国籍，1970年1月生，无境外永久居留权，上海国家会计学院EMBA。1992年起进入湖北双林轴承有限公司，曾任技术工程师、技术部部长、总工程师、工厂厂长、常务副总经理、总经理职务。2020年7月起任公司董事。目前任公司董事、副总经理及饰件事业部总经理。

葛海岸先生持有339,500股公司股份，占公司总股本比例的0.06%，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、独立董事

赵意奋女士：中国国籍，1971年12月生，无境外永久居留权，中共党员，宁波大学法学院教授，法学博士，硕士生导师，兼任德昌股份独立董事。2020年7月起任公司独立董事。

赵意奋女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

靳明先生：中国国籍，1961年1月生，无境外永久居留权，毕业于西北农林科技大学财务管理专业方向，博士学位，教授。自1987年6月起，历任浙江财经大学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编辑部主任、上市公司研究所所长、博士研究生导师等职务。兼任金固股份、长城科技独立董事，2021年5月起任公司独立董事。

靳明先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王民权先生：中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，九三学社社员，工学硕士，教授。曾任连云港化工高等专科学校专职教师、宁波职业技术大学专职教师。兼任宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事，2024年5月起任公司独立董事。

王民权先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（二）高级管理人员

邬建斌先生：现任公司董事长、总经理。简历参见本节“董事”中相关内容。

张子盛先生：现任公司董事、常务副总经理。简历参见本节“董事”中相关内容。

陈有甫先生：现任公司职工董事、副总经理。简历参见本节“董事”中相关内容。

葛海岸先生：现任公司董事、副总经理。简历参见本节“董事”中相关内容。

朱黎明先生：中国国籍，1973年3月生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师资格、高级经济师。2002年05月至2012年12月任宁波韵升股份有限公司审计部负责人、财务总监；2013年1月至2014年9月任韵升集团控股有限公司财务总监；2014年10月至2016年3月任宁波东力股份有限公司财务总监；2016年4月至2019年7月任宁波培源股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2019年8月起进入公司，目前任公司董事会秘书。

朱黎明先生持有339,500股公司股份，占公司总股本比例的0.06%，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

钱雪明先生：中国国籍，1978年6月生，无境外永久居住权，同济大学MBA，上海国家会计学院EMBA；曾任苏州双林脑器件有限公司项目工程师、科长；苏州双林汽车配件有限公司项目科长、总经理；公司总经理助理；2015年5月至2018年5月,2019年10月29日至2021年5月任公司副总经理。现任本公司副总经理，分管动力总成事业部。

钱雪明先生持有582,890股公司股份，占公司总股本比例的0.10%,与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

韦勇先生，中国国籍，1968年10月生，硕士研究生学历，无境外永久居住权，教授级高级工程师。兼任福建省政协第十三届委员，南昌工学院兼职教授，全国汽车标准化技术委员会车辆动力学分技术委员会委员、轮胎动力学协同创新联盟专家委员会副主任。曾荣获国务院津贴、全国五一劳动奖章、中国汽车工业杰出人物、中国汽车工业科学技术进步奖3项；曾荣获广西科技特别贡献（特等）奖、广西科学技术进步奖4项、广西知识产权领军人才、自治区先进个人、创新先进个人、柳州市劳动模范、柳州市政府特殊津贴专家、柳州市拔尖人才、柳州市优秀人才；柳州市科学技术进步奖特等奖、柳州市科学技术进步奖4项、上汽优秀工程技术带头人、上汽集团技术创新奖5项等。

韦勇先生曾任上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心总工程师/首席技术官/特级专家、采购及供应链管理中心总经理；云度新能源汽车有限公司总经理、上海吉祥智驱新能源汽车有限公司副总裁。曾兼任柳州市政协第十一届、十二届委员；上海交通大学/武汉理工大学（博士生/硕士生）企业导师。2025年4月起加入公司，现任公司副总经理兼首席技术官。

韦勇先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

武淮颖女士，中国国籍，1977年4月生，本科学历，无境外永久居住权，中国注册会计师、加拿大注册会计师。武淮颖女士曾任上汽通用五菱印尼汽车有限公司CFO、通用汽车下属上海安吉星车联有限公司副CFO、通用汽车中大型跨界车平台CFO。2025年8月起加入公司，任公司财务总监。

武淮颖女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况?适用□不适用

邬建斌先生系公司实际控制人之一，同时担任董事长、总经理，系基于公司经营发展需要作出的安排，有利于提升决策效率与执行力度，保障公司战略落地与持续稳定经营，符合相关法律法规及《上市公司治理准则》要求。

公司已在《公司章程》及相关制度中清晰划分董事会与总经理职权，重大事项由董事会集体决策，董事长依法履行召集主持职责，总经理在授权范围内负责日常经营管理。

为保持上市公司独立性，公司严格执行人员、资产、财务、机构、业务五独立要求：高管专职履职，财务独立核算，资产完整独立，内部机构独立运作，业务自主开展。同时充分发挥独立董事及各专门委员会监督作用，严格规范关联交易决策程序与信息披露，强化内部控制，确保公司治理规范、运作独立。在股东单位任职情况?适用□不适用

任职人员姓名

担任的职务

在其他单位任职情况?适用□不适用

朱黎明

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用?不适用

3、董事、高级管理人员薪酬情况董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司任职的董事的津贴由股东会决定，高级管理人员报酬方案由董事会决定并根据公司《年度责任状及绩效考核管理办法》确定，由薪酬与考核委员会组织并考核。独立董事津贴依据股东会决议支付。

董事、高级管理人员报酬确定依据：独立董事津贴经公司2023年5月9日2022年度股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，每年在公司领取。非独立董事不另外支付津贴，在公司担任其他职务的董事，其报酬由公司支付。公司高级管理人员的报酬以年初制定的目标为考核依据，按照薪酬管理办法的规定确定并发放。

董事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

合计

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据

其他情况说明?适用□不适用

2025年公司董事、高管薪酬较上年同期总体增加544.89万元，增幅比例达71.62%。主要原因系1、2025年公司经营业绩提升，核心管理层薪酬与公司业绩强绑定，导致整体薪酬水平增长；2、2025年内新增了2位高管，导致薪酬总额增加；3、2025年统计的薪酬包含公司承担的社保公积金费用96.83万元，去年未包含，客观上推高了薪酬总额。

七、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司积极为董事履行职责和权利提供所必需的工作条件，董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关

法律法规和《公司章程》等相关制度的要求，充分发挥董事作用，全面关注公司的发展情况，认真审议董事会会议各项议案，参与重大决策，客观、充分地发表意见，公平对待所有股东，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

八、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称

薪酬方案的议案、关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案

九、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

十、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）

2、薪酬政策

公司建立了一套完整的薪酬体系，遵循“为岗位价值付薪，为业绩贡献付薪和为个人能力付薪”的薪酬支付理念。组织委员会进行科学的岗位价值评估，根据评估结果将薪酬等级从低到高共分为13个等级；鉴于公司的实际情况，结合市场薪资水平，打通了员工薪酬晋升通道，在每一薪级内各划分15个薪档；结合绩效评估，细分了不同岗位的员工薪酬组成结构（即由固定薪酬、浮动薪酬和奖金三个部分组成），建立了《员工薪酬管理制度》、《个人绩效管理标准》、《销售激励管理规定》、《项目开发激励管理标准》等相关制度文件，在制度中也同步明示了可调薪条件、调薪周期、比例等内容；公司的薪酬体系目前运用顺畅，现仍继续使用。

3、培训计划2025年公司培训根据战略规划，结合年度重点工作有序开展，持续开展关键核心人才发展，拓展内部培训讲师资源和知识库，充分发挥自主学习和企业培养的优势，提升岗位技能，为企业发展做好充分的人才保障和文化传承。公司2025年培训经费超过234万元，主要集中于关键岗位及核心技术人员的培养，持续开展职业技能等级认定，加强对一线

技工的培训力度，结合人才发展计划，辅助人才发展部门打造人才供应链。同时，对学习平台内容进行系统性优化，配套内部知识沉淀及分享类项目，专题学习成长类项目助力员工夯实基础、提升技能；线上线下同步开展新员工培训，注重团队熔炼、凝心聚力。

培训项目数（个）

4、劳务外包情况

?适用□不适用

十一、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

报告期内，公司利润分配政策的执行情况如下：

公司于2025年5月6日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，于2025年5月9日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040）。公司2024年年度利润分配方案为：以公司现有总股本401,724,246股扣除回购专用证券账户持有股份数3,581,003股后的总股本，即398,143,243股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。上述权益分派已于2025年5月14日实施完毕，公司总股本由401,724,246股变更为560,981,543股。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用?不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用□不适用

1、股权激励

（一）2022年限制性股票激励计划

1、2022年4月18日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈宁波双林汽车部件股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年4月19日至2022年4月28日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司2022年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-017）。

3、2022年5月9日，公司召开2021年度股东大会审议并通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2022年6月15日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年6月15日为首次授予日，向符合授予条件的133名激励对象授予1,205.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2023年1月18日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划的议案》，董事会同意调整公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件中2023-2024年度业绩考核指标，并同意将此议案提交公司股东大会审议，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

6、2023年2月6日，公司召开2023年第一次股东大会审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划的议案》。公司股权激励2023-2024年度业绩目标调整获得批准。

7、2023年4月18日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中4人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计27万股限制性股票不得归属并按作废处理。鉴于公司《激励计划》第一个归属期公司层面业绩考核未达到《激励计划》中设定的业绩考核条件，因此，作废已授予但未满足第一个归属期归属条件的限制性股票合计353.4万股。本次共计作废的已授予但尚未归属限制性股票数量为380.4万股。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及其摘要的相关规定以及公司2021年度股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2023年4月18日为预留授予日，向符合授予条件的33名激励对象授予200.00万股第二类限制性股票。公司监事会对2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8、2024年4月18日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中4人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计20.3万股限制性股票不得归属，并按作废处理。

根据公司《2023年年度报告》、《2023年度审计报告》及《激励计划》相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期未满足公司层面业绩考核目标，不满足归属条件，激励对象已获授予但尚未归属的首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期限制性股票取消归属，并作废失效，合计作废数量为444.7万股，其中首次授予部分作废344.7万股，预留授予部分作废100万股。本次共计作废的限制性股票数量为465万股。

9、2025年4月15日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废2022年及2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中7人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计21.60万股限制性股票不得归属，并按作废处理；预留授予的激励对象中1人因个人原因已离职、1人因非执行职务身故，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计4.50万股限制性股票不得归属，并按作废处理。

10、2025年4月23日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》，2022年股权激励预留授予第二期归属数量95.50万股；涉及激励对象31名，授予价格为

4.18元/股（调整后）。本次股票来源为向激励对象定向发行本公司A股普通股股票；股票上市流通日期为2025年4月28日。

11、2025年6月6日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年及2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》、《关于作废2022年及2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。

（1）公司于2025年5月6日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，于2025年5月9日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040）。公司2024年年度利润分配方案为：以公司现有总股本401,724,246股扣除回购专用证券账户持有股份数3,581,003股后的总股本，即398,143,243股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。鉴于上述权益分派已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”及《2024

年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予数量、授予价格进行相应的调整。

公司2022年限制性股票激励计划调整后的未归属限制性股票数量613.20万股。其中，首次授予数量由438.00万股调整为613.20万股；预留授予部分不存在未归属部分，本次不涉及调整。公司2022年限制性股票激励计划调整后的授予价格调整为2.84元/股。

（2）鉴于公司2022年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计15.68万股（调整后）限制性股票不得归属，并按作废处理。其中，涉及2022年限制性股票激励计划首次授予部分4.48万股（调整后），涉及2024年限制性股票激励计划首次授予部分11.20万股（调整后）。

12、2025年6月16日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》，2022年股权激励首次授予第三期股票完成归属，公司向激励对象发行了608.72万股（调整后）本公司A股普通股股票，上述股票已于2025年6月19日上市流通。本次涉及激励对象117名，授予价格为2.84元/股（调整后）。

至此，2022年限制性股票激励计划已实施完毕。

（二）2024年限制性股票激励计划

1、2024年6月14日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第七届监事会第二会议，审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈宁波双林汽车部件股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2024年6月17日至2024年6月26日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。具体内容详见公司2024年6月26日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-046）。

3、2024年7月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2024年7月1日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2024年7月1日为首次授予日，以5.21元/股向符合授予条件的167名激励对象授予1,533.00万股第二类限制性股票。公司监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2025年4月15日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废2022年及2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》等议案。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的8.00万股限制性股票不得归属，并按作废处理。

6、2025年6月6日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年及2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》、《关于作废2022年及2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。

（1）公司于2025年5月6日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，于2025年5月9日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040）。公司2024年年度利润分配方案为：以公司现有总股本401,724,246股扣除回购专用证券账户持有股份数3,581,003股后的总股本，即398,143,243股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。鉴于上述权益分派已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”及《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予数量、授予价格进行相应的调整。

公司2024年限制性股票激励计划调整后的未归属限制性股票数量2,303.00万股。其中，首次授予数量由1,525.00万股调整为2,135.00万股；预留授予数量由120.00万股调整为168.00万股。公司2024年限制性股票激励计划调整后的授予价格调整为3.58元/股。

（2）鉴于公司2022年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计15.68万股（调整后）限制性股票不得归属，并按作废处理。其中，涉及2022年限制性股票激励计划首次授予部分4.48万股（调整后），涉及2024年限制性股票激励计划首次授予部分11.20万股（调整后）。

7、2025年6月20日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意确定以2025年6月20日为授予日，以3.58元/股的授予价格向21名激励对象授予168.00万股第二类限制性股票。公司监事会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8、2025年7月8日及2025年7月10日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告(新增股份)》、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告(回购股份)》。2024年股权激励首次授予第一期股票已完成归属，本次归属的激励对象总人数为165人，实际归属股票数量为849.52万股（调整后），授予价格为3.58元/股（调整后）。本次股票来源为股份回购及向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。其中使用二级市场回购的A股普通股股票归属358.1003万股；使用定向发行的A股普通股股票归属491.4197万股，上述股票已于2025年7月10日上市流通。

（三）2025年限制性股票激励计划

1、2025年9月26日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈双林股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈双林股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

2、2025年9月29日至2025年10月9日，公司对2025年限制性股票激励计划激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何组织或个人提出的异议，并于2025年10月17日发表了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2025年10月28日，公司2025年第五次临时股东会审议并通过了《关于〈双林股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈双林股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2025年第五次临时股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日对外披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025年11月12日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年11月12日为首次授予日，同意以23.36元/股的授予价格向激励对象共计15人授予限制性股票155.00万股。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。董事、高级管理人员获得的股权激励?适用□不适用

单位：股

姓名

4、上述表格中，董事、高管持有的限制性股票数量均为转增后股份数。

高级管理人员的考评机制及激励情况

1、2022年限制性股票激励计划本激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核，激励对象获授权益能否归属将根据公司、激励对象个人两个层面的考核结果共同确定。具体内容详见2023年1月18日公司刊登在巨潮资讯网的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法修订稿》。

公司已于2022年6月15日向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票，并于2023年4月18日向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票。本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属。

因公司2022年度扣除非经常性损益的净利润为45,458,509.64元，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）修订稿》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法修订稿》本次激励计划首次授予部分公司第一个归属期业绩考核未达到业绩考核目标，公司已对相应股票进行作废。具体内容详见2023年4月19日公司在巨潮资讯网刊登的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

因公司2023年度扣除非经常性损益的净利润为78,141,600.54元，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）修订稿》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法修订稿》本次激励计划首次授予部分公司第二个归属期（即预留授予部分公司第一个归属期）业绩考核未达到业绩考核目标，公司已对相应股票进行作废。具体内容详见2024年4月19日公司在巨潮资讯网刊登的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

2024年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为326,426,263.50元，剔除股份支付费用后为364,530,043.31元，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）修订稿》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法修订稿》本次激励计划首次授予部分公司第三个归属期（即预留授予部分公司第二个归属期）达到业绩考核目标，相关激励人员的个人层面绩效考核均已达标。公司将根据《2022年限制性股票激励计划（草案）修订稿》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法修订稿》的要求实施后续归属。

2、2024年限制性股票激励计划

本激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核，激励对象获授权益能否归属将根据公司、激励对象个人两个层面的考核结果共同确定。具体内容详见2024年6月14日公司刊登在巨潮资讯网的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司已于2024年7月1日向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属。

2024年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为326,426,263.50元，剔除股份支付费用后为364,530,043.31元，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》本次激励计划首次授予部分公司第一个归属期达到业绩考核目标，相关激励人员的个人层面绩效考核均已达标。公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求实施后续归属。

2025年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为445,987,315.20元，剔除股份支付费用后为519,944,968.03元，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本次激励计划首次授予部分公司第二个归属期及预留授予部分第一个归属期达到业绩考核目标，相关董事、高管的个人层面绩效考核均已达标。公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求实施后续归属。

3、2025年限制性股票激励计划

本激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核，激励对象获授权益能否归属将根据公司、激励对象个人两个层面的考核结果共同确定。具体内容详见2025年9月26日公司刊登在巨潮资讯网的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司已于2025年11月12日向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属。

2025年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为445,987,315.20元，剔除股份支付费用后为519,944,968.03元，根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本次激励计划首次授予部分公司第一个归属期达到业绩考核目标，相关董事、高管的个人层面绩效考核均已达标。公司将根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求实施后续归属。

2、员工持股计划的实施情况

?适用□不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围

报告期内董事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

报告期内资产管理机构的变更情况

□适用?不适用报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

□适用?不适用报告期内股东权利行使的情况不适用。报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明?适用□不适用

截至2025年2月12日收盘，2025年员工持股计划已通过集中竞价交易方式买入1,426,200股公司股票，已完成持股计划的股票购买。

公司于2025年5月6日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，于2025年5月9日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040）。公司2024年年度利润分配方案为：以公司现有总股本401,724,246股扣除回购专用证券账户持有股份数3,581,003股后的总股本，即398,143,243股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。上述权益分派于2025年5月14日实施完毕，2025年员工持股计划持有的股份数相应调整为1,996,680股。员工持股计划管理委员会成员发生变化

□适用?不适用员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

□适用?不适用报告期内员工持股计划终止的情况

□适用?不适用其他说明：

3、其他员工激励措施

□适用?不适用

十三、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况公司拥有行之有效的内部控制制度，建立健全了完整的内部控制体系。为公司内部控制创造了良好的制度环境。通过有效的内部控制，合理保证了公司经营管理的合法合规与资产安全，确保了公司财务报告及相关信息的真实完整，提高了公司的经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司设置内部审计部门，建立了内部审计制度，配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

公司根据自身业务特点和内部控制要求设置了内部组织机构，明确了各自的职责权限，将权利与责任落实到了各责任部门；公司编制了内部管理手册和岗位手册，使全体员工了解公司内部的组织机构设置及职能划分，掌握各自岗位的职责和业务流程，明确彼此的权责分配并正确行使职权。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十四、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称

对子公司的管理控制存在异常

□是?否

十五、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以整改；（6）因会计差错导致的监管机构处罚；（7）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。●重要缺陷：（1）关键岗位人员舞弊；（2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重要影响；（3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。●一般缺陷：上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2、内部控制审计报告

?适用□不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

□是?否

十六、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用。

十七、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

□是?否

十八、社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、公平地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站、投资者关系互动平台和实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，严格按照公司章程及利润分配政策实施分红方案以回报股东。

公司严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训等方式使员工能力得到切实的提高，维护员工权益。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的共同发展。

十九、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况不适用。

第五节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

承诺事由

行，2021年9月，公司委托律师向宁波市中级人民法院就宁海金石及其执行事务合伙人等15名被告就业绩补偿事项提起诉讼。目前案件已终审审理完毕，公司已根据司法判决结果向法院申请执行，宁海金石1,380,547股业绩补偿股份已于2024年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。宁海金石现金补偿责任的最终履行情况以法院执行结果为准。

资基金合伙企业（有限合伙）

技术有限公司;双林集团;邬建斌;邬维静;邬晓静

晓静；邬建斌、曹文、邬维静、陈有甫、朱黎明、葛海岸、赵意奋、靳明、王民权、张子盛、韦勇、钱雪明

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用?不适用

3、公司涉及业绩承诺

?适用□不适用

承诺背景

业绩承诺变更情况

□适用?不适用公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况?适用□不适用

一、协议主体甲方：双林股份乙方（业绩承诺方）：奚林、钱莉、钱豪、钱杰、朱玉珍丙方（标的公司）：无锡市科之鑫机械科技有限公司

二、业绩承诺本次交易的业绩承诺期为三年，即2025年度、2026年度和2027年度。业绩承诺方乙方对标的公司2025年度、2026年度、2027年度应达到的两项业绩考核标准作出如下承诺：

1.1业绩承诺考核标准1标的公司2025年度、2026年度、2027年度实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别不低于人民币2,600万元、3,380万元、4,380万元。

1.2业绩承诺考核标准2标的公司2025年度、2026年度、2027年度生产的螺纹磨床加工单套产品的磨削效率均需实现提升，具体提升标准及技术规格要求参考双方另行签订的技术标准协议。

2、业绩补偿

2.1业绩补偿的触发及补偿金额

（1）如标的公司在承诺期当期末累计实际净利润达到或超过考核标准1的100%，且当期末已达到考核标准2的承诺目标，则业绩承诺方当期无需进行业绩补偿；

（2）如标的公司在承诺期当期末累计实际净利润未达到考核标准1的100%，或当期末未达到考核标准2的承诺目标，则业绩承诺方应当对甲方进行当期的业绩补偿。应当补偿的金额按照下列公式计算：

当期应补偿金额=（1-当期业绩承诺目标完成率）×本次交易总对价÷3

当期业绩承诺目标完成率=当期评分÷100×100%

当期评分=标准1得分系数×50+标准2得分系数×50

标准1得分系数=Min（当期末实际累计净利润÷当期末目标累计净利润，1），即取二者中的较小值

标准2得分系数=1或0，即达到当期标准2的目标则为1，未达到则为0

其中标准2各年目标值参考双方另行签订的技术标准协议。

2.2业绩承诺期限届满，由甲方聘请审计机构，对标的公司进行减值专项审计并出具专项报告，若标的公司股权减值金额超过业绩承诺方已完成的业绩补偿金额，业绩承诺方须对差额部分进行专项补足。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、收购无锡市科之鑫机械科技有限公司100%股权：

1.1业绩承诺考核完成情况1：

出让方承诺科之鑫2025年净利润为2,600万元，2025年度，北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对科之鑫2025年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告，经审计科之鑫2025年度实现净利润26,667,951.09元；2025年科之鑫非经常性损益90,703.19元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润是26,577,247.90元，业绩承诺完成率为102.22%。因此2025年度科之鑫未计提商誉减值。

1.2业绩承诺考核完成情况2：

根据公司与业绩承诺方的技术约定，2025年度螺纹磨床加工单套产品的磨削时间不高于60分钟；螺纹磨床加工单套产品的具体技术规格要求如下:内径19.6毫米/导程6.5毫米/头数3/长度145毫米的螺母。加工,粗磨与精磨同时进行,总螺距误差4微米,相邻螺距误差1微米。2026年1月6日,双林股份"十万套丝杠产线"暨新一代磨床投产仪式现场(宁海梅桥工厂),按照双方约定对该工件进行当场磨削验证,最终磨削时间为9分52秒；螺距累积误差0.0017mm，小于要求的0.004mm，相邻螺距误差都在

0.001mm以内。以上指标符合双方约定的技术指标。科之鑫已完成2025年度技术考核指标。

综上，科之鑫已完成2025年度业绩承诺。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、审计委员会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用?不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用□不适用

1、2025年01月15日，公司收购无锡市科之鑫机械科技有限公司100%股权；

2、2025年5月，公司在广东设立肇庆双林汽车部件有限公司；

3、2025年5月，公司在重庆设立重庆双林新能源汽车零部件制造有限公司；

4、2025年5月，公司在宁波设立宁波双林科技有限公司；

5、2025年9月，公司设立双林股份有限公司宁波机器人部件分公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称

境内会计师事务所审计服务的连续年限

是否改聘会计师事务所

□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用□不适用

2025年10月28日，公司2025年第五次临时股东会审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司2025年度财务报告和内部控制审计工作。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项?适用□不适用

8元为基数，支付自2021年6月14日起至实际清偿之日止，按照日万分之五计算的补偿迟延违约金。并承担原告支付的律师费100万元，诉讼担保保险费16万元。

十二、其他诉讼

汽车部件股份有限公司支付115,717,181.43元补偿款；

3、被告（反诉原告）宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）向原告（反诉被告）宁波双林汽车部件股份有限公司支付以150,203,245.49元为基数，自2021年6月24日起至实际清偿之日止，按照日万分之五计算的补偿迟延违约金等。具体内容详见公司2023年3月10日在巨潮资讯网刊登的《关于重大诉讼的进展公告》。2023年10月，公司收到了浙江省高级人民法院民事判决书（（2023）浙民终455号），判决结果为驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。具体内容详见公司2023年10月12日在巨潮资讯网刊登的《关于重大诉讼的进展公告》。

诉讼(仲裁)基本情况

慈溪法院民事裁定书，该案移交常州市金坛区人民法院受理。

波双林汽车部件投资有限公司：要求解除双方签订的《技术开发合同》，退还开发费2,160,000元并支付违约金432,000元；要求公司赔偿经济损失50,591,689.68元。

简称申请人）申请仲裁天际汽车（长沙）集团有限公司（以下简称被申请人），请求裁决被申请人向申请人支付款项447,251.29元及利息损失，并承担诉讼费、保全费。

林采购及双林股份（连带责任）。2022年6月1日，采购公司与文灿签订定作合同采购主壳体总成，期间采购公司累计下单约75万元，但因存在质量索赔，均未支付，质量索赔金额约9.3万元。

2025年7月，奥德富工程有限责任公司起诉公司AutoForm软件侵权，要求公司停止侵权，赔偿对方1,615,080元损失。

任。

十三、处罚及整改情况

□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用?不适用

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易?适用□不适用

宁波双林集团股份有限公司

宁波双林电子有限公司

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况?适用□不适用租赁情况说明

1、2017年10月18日，天津双林与天津光大汽车零部件有限公司签订《续签房屋租赁合同协议》，向其租赁位于天津开发区洞庭路158号，一期厂房首层车间和办公用房及门卫室，共4,000平方米，二期厂房车间一层、办公用房三层，共计3,360平方米。主要用途是为天津双林生产汽车零部件服务。租赁期限自2022年10月18日至2025年10月18日。2025年9月双方续租，租赁期自2025年10月19日开始至2028年10月18日止。

2、2020年11月30日，公司与辽宁省地矿集团地质资料中心有限责任公司（原“东北煤田地质局一二八勘探队”）签订《房屋租赁合同》，向其租赁位于沈阳市大东区大古城街11号4#楼1,983.49平方米的厂房（含办公楼）。主要用途为沈阳分公司生产汽车零部件产品和办公服务。合同租赁期限2020年12月1日至2023年5月31日止。

2023年8月1日，公司与其续签《房屋租赁合同》，合同期限2023年6月1日至2026年7月31日止。

3、2019年3月22日，公司与宁波福新资产管理有限公司签订《房屋租赁合同》，向其租赁位于宁波市和济街180号2幢005幢15-1（电梯层18楼），租赁面积为362.11平方米。主要用途为公司宁波员工办公。合同期限自2019年3月22日至2022年4月20日。

2022年2月28日，公司与其续签《房屋租赁合同》，合同期限自2022年4月21日至2025年4月20日止。

2025年4月，公司与宁波亿向东企业服务有限公司签署《房屋租赁合同》，续签上述地址的租赁期限为2025年4月21日至2028年4月20日。

4、2021年10月1日，湖北新火炬与襄阳辉立机械制造有限公司签订《工业厂房租赁合同》，将位于襄阳市高新区汽车工业园上海路双林新火炬配套产业园的部分租赁给辉立机械使用，租赁面积为4,367平方米。合同期限自2021年10月1日至2026年9月30日。

5、2023年4月，湖北新火炬与湖北全悦锻造有限公司签订《工业厂房租赁合同》，将位于襄阳市高新区汽车工业园上海路双林新火炬配套产业园的部分租赁给湖北全悦使用，租赁面积为11863平方米。合同期限自2023年5月1日起至2026年4月30日止。2024年10月，双方签署《办公楼、公寓套房租赁合同》，将位于襄阳市高新区汽车工业园上海路双林新火炬配套产业园的470平米办公楼和5套单身公寓楼租赁给湖北全悦使用，合同期限自2024年11月1日起至2026年10月31日止。

6、2024年5月，湖北新火炬与襄阳利匠精工制造有限公司签订《工业厂房租赁合同》，将位于襄阳市高新区汽车工业园上海路双林新火炬配套产业园的部分租赁给襄阳利匠精工使用，租赁面积为9675平方米。合同期限自2024年5月1日起至2026年4月30日止。

2024年10月，双方签署《办公楼、公寓套房租赁合同》，将位于襄阳市高新区汽车工业园上海路双林新火炬配套产业园的470平米办公楼和9套单身公寓楼租赁给湖北全悦使用，合同期限自2024年11月1日起至2026年10月31日止。

7、2024年5月，湖北新火炬与襄阳环能机械制造有限公司签订《工业厂房租赁合同》，将位于襄阳市高新区汽车工业园上海路双林新火炬配套产业园的部分租赁给环能机械使用，租赁面积为4121平方米。合同期限自2024年7月1日起至2026年6月30日止。

8、2025年4月，无锡惠开恒瑞资产经营管理有限公司与无锡市科之鑫机械科技有限公司签署《标准厂房租赁合同》，将无锡市惠山经济开发区风能路67-8号租赁给科之鑫使用，租赁面积为13016.12平方米。合同期限自2025年5月1日起至2028年4月30日止。

9、2025年6月，肇庆市高新区兴旺置业发展有限公司与肇庆双林汽车部件有限公司签订《房屋租赁合同》，将坐落于肇庆高新区将军大街北面、北江大道东面的B1厂房、综合楼及宿舍租赁给肇庆双林使用，租赁面积为4902平方米及16间宿舍。合同期限自2025年6月18日起至2030年6月17日止。

10、2024年12月，荆州市昌龙置业有限公司与荆州双林汽车部件有限公司签订《昌龙公寓租赁合同》，昌龙置业将荆州市昌龙公寓,共32间房屋租赁给荆州双林使用。合同期限自2024年12月15日至2025年12月14日止。

11、2025年3月，荆州双林汽车部件有限公司与荆州功成科技有限公司签订《房屋租赁合同》，将位于湖北省荆州市经济技术开发区鱼农桥街道上海大道64号租赁给功成科技使用，租赁面积301.4平方米。合同期限自2025年01月01日起至2026年03月31日止。

12、2025年4月，芜湖双林汽车部件有限公司与联合汽车电子有限公司签订《场地租赁合同》，将位于安徽省芜湖市鸠江经济开发区徽州路159号芜湖双林院内特定场地及场地附属建筑,作为存储联合电子货物的仓库，租赁面积1958平方米。合同期限自2024年11月1日起至2026年12月31日止。

13、2025年4月29日，Autolin与StephanieSu,D.D.S,PLLC签订《SECONDAMENDMENTTOLEASE》，将面积为1,910平方英尺租赁给StephanieSu,D.D.S,PLLC使用，合同期限自2025年7月1日至2035年6月30日。

14、2017年11月14日，BumbaEnterprises,LLC与KristineWilson签订《LEASEAGREEMENT》，将面积为1,041平方英尺租赁给KristineWilson使用，合同期限自2018年1月1日至2027年6月30日。AutolinINC在2022年内签订购房协议，购买该房产，租赁合同延续。

15、2021年7月18日，BumbaEnterprises,LLC与O'Brian＆Associates,P.S.签订《LEASEAGREEMENT》，将面积为2,954平方英尺租赁给O'Brian＆Associates,P.S.使用，合同期限自2021年11月1日至2032年4月30日。AutolinINC在2022年内签订购房协议，购买该房产，租赁合同延续。

16、2019年1月1日，DSIHoldingsPtyLtd与AustralianInternationalFoodsPtyLtd签订租赁合同，将位于37RoccoDr,ScoresbyVIC3179的大楼出租给AustralianInternationalFoods使用。大楼内10mx10m和大楼外最多400m2的房屋供AustralianInternationalFoodsPtyLtd使用。该租赁协议一直持续到业主或租户终止租赁为止。

17、2023年12月11日，DSIHoldingsPtyLtd与JauntMotorPtyLtd签订租赁合同，将位于37RoccoDr,ScoresbyVIC3179的大楼出租给JauntMotorPtyLtd使用，面积为836平方米。租期自2023年9月1日起，至2026年8月31日止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用?不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

?适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

象名称

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况?适用□不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用?不适用

（2）委托贷款情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十七、募集资金使用情况

□适用?不适用公司报告期无募集资金使用情况。

十八、其他重大事项的说明

□适用?不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□适用?不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前

他

股份变动的原因?适用□不适用

1、根据公司2025年4月15日七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。2025年4月23日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》，2022年股权激励预留授予第二期归属数量95.50万股；涉及激励对象31名，授予价格为4.18元/股（调整后）。本次股票来源为向激励对象定向发行本公司A股普通股股票；股票上市流通日期为2025年4月28日。公司股本由400,769,246股增加至401,724,246股。变更后的股本已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年4月19日出具了《验资报告》（德皓验字[2025]00000016号）。

2、根据2025年5月6日召开的2024年年度股东会，审议通过的《关于公司2024年度利润分配预案》，本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本401,724,246股扣除回购专用证券账户持有股份数3,581,003股后的总股本，即398,143,243股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增

4.00股。分红前本公司总股本为401,724,246股，分红后总股本增至560,981,543股。上述分红已于2025年5月14日实施完毕。公司2025年5月29日第七届董事会第十二次会议及2025年6月16日2025年第二次临时股东会审议通过了章程修订事项。

3、根据公司2025年6月6日第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。2025年6月16日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》，2022年股权激励首次授予第三期股票完成归属，公司向激励对象发行了608.72万股（调整后）本公司A股普通股股票，上述股票已于2025年6月19日上市流通。本次涉及激励对象117名，授予价格为2.84元/股（调整后）。公司股本由560,981,543股增加至567,068,743股。

变更后的股本已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年6月9日出具了《验资报告》（德皓验字[2025]00000025号）。

4、2025年6月6日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。2025年7月8日及2025年7月10日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告(新增股份)》、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告(回购股份)》。2024年股权激励首次授予第一期股票已完成归属，本次归属的激励对象总人数为165人，实际归属股票数量为849.52万股（调整后），授予价格为3.58元/股（调整后）。本次股票来源为股份回购及向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。其中使用二级市场回购的A股普通股股票归属358.1003万股；使用定向发行的A股普通股股票归属491.4197万股，上述股票已于2025年7月10日上市流通。公司股本由567,068,743股增加至571,982,940股。

变更后的股本已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2025年6月16日出具了《验资报告》（德皓验字[2025]00000027号）。公司2025年7月18日第七届董事会第十六次会议及2025年8月4日2025年第三次临时股东会审议通过了章程修订事项。股份变动的批准情况?适用□不适用

1、根据公司2025年4月15日七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。2025年4月23日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》，2022年股权激励预留授予第二期归属数量95.50万股；涉及激励对象31名，授予价格为4.18元/股（调整后）。本次股票来源为向激励对象

定向发行本公司A股普通股股票；股票上市流通日期为2025年4月28日。公司股本由400,769,246股增加至401,724,246股。

变更后的股本已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年4月19日出具了《验资报告》（德皓验字[2025]00000016号）。

2、根据2025年5月6日召开的2024年年度股东会，审议通过的《关于公司2024年度利润分配预案》，本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本401,724,246股扣除回购专用证券账户持有股份数3,581,003股后的总股本，即398,143,243股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增

4.00股。分红前本公司总股本为401,724,246股，分红后总股本增至560,981,543股。上述分红已于2025年5月14日实施完毕。公司2025年5月29日第七届董事会第十二次会议及2025年6月16日2025年第二次临时股东会审议通过了章程修订事项。

3、根据公司2025年6月6日第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。2025年6月16日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》，2022年股权激励首次授予第三期股票完成归属，公司向激励对象发行了608.72万股（调整后）本公司A股普通股股票，上述股票已于2025年6月19日上市流通。本次涉及激励对象117名，授予价格为2.84元/股（调整后）。公司股本由560,981,543股增加至567,068,743股。

变更后的股本已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年6月9日出具了《验资报告》（德皓验字[2025]00000025号）。

4、2025年6月6日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。2025年7月8日及2025年7月10日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告(新增股份)》、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告(回购股份)》。2024年股权激励首次授予第一期股票已完成归属，本次归属的激励对象总人数为165人，实际归属股票数量为849.52万股（调整后），授予价格为3.58元/股（调整后）。本次股票来源为股份回购及向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。其中使用二级市场回购的A股普通股股票归属358.1003万股；使用定向发行的A股普通股股票归属491.4197万股，上述股票已于2025年7月10日上市流通。公司股本由567,068,743股增加至571,982,940股。

变更后的股本已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2025年6月16日出具了《验资报告》（德皓验字[2025]00000027号）。公司2025年7月18日第七届董事会第十六次会议及2025年8月4日2025年第三次临时股东会审议通过了章程修订事项。股份变动的过户情况

□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用□不适用

2025年4月，因2022年限制性股票激励计划预留授予部分归属条件达成，公司完成了向激励对象定向发行本公司A股普通股股票95.50万股；

2025年5月，因公司2024年年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次利润分配方案新增股本15,925.73万股；

2025年6月，因2022年限制性股票激励计划首次授予第三期股份归属条件达成，公司完成了向激励对象定向发行本公司A股普通股股票608.72万股；

2025年7月，因2024年限制性股票激励计划首次授予第一期股份归属条件达成，公司完成了向激励对象定向发行本公司A股普通股股票849.52万股；

公司2025年用最新股本571,982,940.00股计算，基本每股收益由1.27元/股调整为0.89元/股，归属于公司普通股的每股净资产由8.05元/股调整为5.64元/股。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股

股东名称

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况?适用□不适用

部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告(新增股份)》

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、根据公司2025年4月15日七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。2025年4月23日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》，2022年股权激励预留授予第二期归属数量95.50万股；涉及激励对象31名，授予价格为4.18元/股（调整后）。本次股票来源为向激励对象定向发行本公司A股普通股股票；股票上市流通日期为2025年4月28日。

2、根据公司2025年6月6日第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。2025年6月16日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》，2022年股权激励首次授予第三期股票完成归属，公司向激励对象发行了608.72万股（调整后）本公司A股普通股股票，上述股票已于2025年6月19日上市流通。本次涉及激励对象117名，授予价格为2.84元/股（调整后）。

3、2025年6月6日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。2025年7月8日及2025年7月10日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告(新增股份)》、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告(回购股份)》。2024年股权激励首次授予第一期股票已完成归属，本次归属的激励对象总人数为165人，实际归属股票数量为849.52万股（调整后），授予价格为3.58元/股（调整后）。本次股票来源为股份回购及向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。其中使用二级市场回购的A股普通股股票归属358.1003万股；使用定向发行的A股普通股股票归属491.4197万股，上述股票已于2025年7月10日上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

?适用□不适用

2025年4月，因2022年限制性股票激励计划预留授予部分归属条件达成，公司完成了向激励对象定向发行本公司A股普通股股票95.50万股；

2025年5月，因公司2024年年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次利润分配方案新增股本15,925.73万股；

2025年6月，因2022年限制性股票激励计划首次授予第三期股份归属条件达成，公司完成了向激励对象定向发行本公司A股普通股股票608.72万股；

2025年7月，因2024年限制性股票激励计划首次授予第一期股份归属条件达成，公司完成了向激励对象定向发行本公司A股普通股股票849.52万股；

上述股份变动后，公司总股本由400,769,246股增加至571,982,940股。

3、现存的内部职工股情况

□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

然人

#沈铁

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用公司是否具有表决权差异安排

□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名

实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用?不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

五、优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第七节债券相关情况

□适用?不适用

第八节财务报告

一、审计报告

审计意见类型

审计报告正文

一、审计意见我们审计了双林股份有限公司(以下简称双林股份)财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双林股份2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于双林股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1、事项描述

2025年度双林股份与营业收入相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注三(三十五)收入及附注五、合并财务报表主要项目注释42营业收入和营业成本。

2025年度双林股份营业收入金额5,483,697,832.73元。营业收入为报告期利润的重要来源，对财务报表影响重大，因此我们将营业收入的确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对于营业收入的确认所实施的重要审计程序包括：

（1）通过查阅相关文件、执行穿行测试等方式，了解、评价双林股份营业收入确认内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；

（2）抽取双林股份与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实；

（3）对确认的销售收入毛利率进行分析，与历史和同行业进行对比，结合双林股份实际经营情况，判断毛利率的合理性，以证实收入的真实性；

（4）对双林股份的主要客户进行函证，询证双林股份与客户的交易金额及往来账项情况；

（5）通过查询工商信息等确认主要客户与双林股份是否存在关联关系；

（6）根据风险评估和内部控制测试结果，结合收入确认原则，以销售明细账为起点，选取样本,检查销售合同、客户结算对账单(或签收单、验收单、出口报关单、提单)、销售发票、出库单、销售收款等支持性文件进行细节测试，以证实销售收入确认的真实性、准确性；

（7）检查主要客户回款记录，以证实收入的真实性；

（8）对重大关联交易的合理性、真实性、交易价格公允性进行查验；

（9）执行截止性测试，将资产负债表日前后确认的产品销售收入与交易中的销售合同、销货单、销售发票、验收单等支持性文件进行核对，以评估销售收入是否在正确的期间确认。

基于已实施的审计程序，我们认为，双林股份管理层对营业收入的确认符合其收入确认的会计政策。

四、其他信息

双林股份管理层对其他信息负责。其他信息包括2025年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

双林股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，双林股份管理层负责评估双林股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算双林股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督双林股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对双林股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致双林股份不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就双林股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：双林股份有限公司

2025年12月31日

单位：元

项目

在建工程

应付债券

法定代表人：邬建斌主管会计工作负责人：武淮颖会计机构负责人：田小平

2、母公司资产负债表

单位：元

合同资产

一年内到期的非流动负债

3、合并利润表

单位：元

提取保险责任合同准备金净额

的税后净额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邬建斌主管会计工作负责人：武淮颖会计机构负责人：田小平

4、母公司利润表

单位：元

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

（一）基本每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

三、筹资活动产生的现金流量：

6、母公司现金流量表

单位：元

取得借款收到的现金

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

填列）

3．对所有者（或股东）的分配

其他

上期金额

单位：元