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广东文化长城集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月29日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会采用现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议于2025年12月29日下午14点45分在广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司2楼会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李晓光先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

公告编号：2025-046出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数23,385,500股，占公司有表决权股份总数的4.87%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数23,385,500股，占公司有表决权股份总数的4.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司于2025年12月1日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》；根据前述议案，公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）作为2025年度审计机构开展审计工作。2025年度审计服务费用预计为人民币10万元(含税)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数23,385,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2025-046

三、备查文件

广东文化长城集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会2025年12月29日