创世纪公告编号:2025-070

广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第二十五次会议审议了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、本次修订、制定及废止公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理实际需要，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其他治理制度相关条款进行修订，并根据最新监管规则要求制定及废止部分制度。具体情况如下表：

修订及制定的制度具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

二、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会2025年8月19日