郑州华晶金刚石股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月24日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年10月17日 以电子邮件或专人送达的方式发出

5.会议主持人：监事会主席王中民先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事唐巧美女士因个人原因通过通讯方式表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公告编号：2025-069

根据《中华人民共和国公司法》及《郑州华晶金刚石股份有限公司章程》等相关规定，结合2025年度审计工作整体规划及业务发展需求，公司拟将2025年度会计师事务所由众华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：

2025-071）

2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

郑州华晶金刚石股份有限公司

监事会2025年10月27日