公告编号：2025-055证券代码：400134 证券简称：金刚5 主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月28日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以专人送达或电子邮
件方式发出
5.会议主持人：董事长李勇先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事王晓聪先生因个人原因通过通讯方式表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告》
1.议案内容：
2025年半年度，公司实现营业收入1.71亿元，较上年同期下降27.58%；归属于郑州华晶股东的净利润为-0.24亿元，较上年同期相比下降545.53% 。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消董事会审计委员会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为进一步优化公司治理结构，适应公司现阶段经营发展需求，根据《公司法》等有关规定，经综合研究，公司董事会决定不再下设审计委员会，并对《公司章程》中涉及审计委员会的相关条款进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消董事会审计委员会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：
结构，提升治理效能，经研究，拟在公司董事会下设薪酬与考核委员会。提名董事王云鹏先生、董事王晓聪先生及董事张冰先生组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，其中王云鹏先生为薪酬与考核委员会主任。任期与公司第五届董事会董事任期一致。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为规范公司董事会薪酬与考核委员会的运作，明确其职责权限、议事程序和工作机制，确保委员会有效履行职责，根据有关规定，结合公司实际情况，特制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于终止与渤海证券股份有限公司委托股票转让协议的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，经与渤海证券股份有限公司友好协商，双方就终止委托股票转让及解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与其签署《终止委托股票转让协议》。
2.回避表决情况：
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任华龙证券股份有限公司为主办券商并签署<委托股票转让协议>的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，经与华龙证券股份有限公司友好协商，公司拟聘请其担任持续督导主办券商，并签署《委托股票转让协议》。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟与渤海证券股份有限公司终止委托股票转让协议的说明报告》
1.议案内容：
因公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向其提交《关于拟与渤海证券股份有限公司终止委托股票转让协议的说明报告》。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：
因公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序的完成本次变更工作，提请公司股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关手续，授权有效期限自股东会审议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司定于2025年9月16日（星期二）14:30在公司（郑州市新材料产业园区科学大道111号）会议室召开2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
郑州华晶金刚石股份有限公司
董事会2025年8月29日