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证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2025-061债券代码：123085债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司关于不再设置监事会暨监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议，于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》,现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。第六届监事会主席邱佩菲女士、监事陈楚强先生、监事陈敏娜女士所担任的监事职务自然免除，但仍继续在公司担任其他职务。第六届监事会原定任期届满之日为2026年2月14日。

截至本公告披露日，邱佩菲女士、陈楚强先生、陈敏娜女士未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中

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国证监会及深圳证券交易所相关规定。公司对邱佩菲女士、陈楚强先生、陈敏娜女士在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董事会2025年11月28日